证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-017
亚联机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召
开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015 和 2026-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司 2025 年度董事会工作报告已编入《2025 年年度报告》中“管理层讨论
与分析”“公司治理、环境和社会”“重要事项”等相关章节。
公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可向董事会提交了年度述职报告，并将在
年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》（公告编号：2026-015）和《独立董事 2025 年度述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司 2025 年度总经理工作报告已编入《2025 年年度报告》中“管理层讨论
与分析”“公司治理、环境和社会”“重要事项”等相关章节。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议
案》
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，在符合公司利润分配政策，且充分考虑对投资者的合理投资回报，同时兼顾
公司可持续发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本
方案如下：以现有总股本 8,724 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 10 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。
预计合计派发现金股利 8,724 万元（含税），以资本公积金转增股本 2,617.20 万
股。转增后公司总股本预计变更为 11,341.20 万股（最终以中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转至后续分配。在本方案
公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配和转增
的股本基数，按照分配和转增比例不变的原则，相应调整分配和转增总额。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报
告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估
和履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《审计
委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估和履行监督职责情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意续聘中兴华事务所为公司 2026 年度外部审计机构，负责公司 2026 年度
财务报告、内部控制等相关审计工作。年报审计费用由股东会授权公司管理层，
根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的
平均收费标准，并结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过 20%。内控审计
费用定价参考年报审计费用定价原则执行。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管
理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工
作规则》的有关规定，公司第三届董事会独立董事黄诗铿、张舒、杨大可对其本
人 2025 年度独立性情况进行自查并向董事会提交了《独立董事独立性自查情况
报告》。董事会对该三名在任独立董事的独立性情况进行了评估。
经审查，董事会认为：公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可，未在公司担任
除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或
者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。在任期间，黄
诗铿、张舒、杨大可均独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等
单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《董事
会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十一）审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事郭西强、王勇、孙景伟、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张舒、杨大可、黄诗铿回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因关联委员张舒、杨大可回
避表决，无法形成有效决议，因此将相关事项直接提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王勇、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）
下午 14:00 在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公
司三楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
亚联机械股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
