证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-16
广东中南钢铁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会于 2026 年 4 月 13 日向全体董事及高级管理人员
以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）本公司第九届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 23 日
以现场结合通讯表决方式召开，现场会在公司 B1001 会议室召
开。
（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：
独立董事郭明文先生以通讯表决方式出席会议）。
（四）董事长解旗先生主持本次会议，高级管理人员列席了
会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
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年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的
公司《2025 年度董事会工作报告》全文。本报告尚需提交公司
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度总裁工作报告》。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的
公司 2025 年年度报告全文及摘要，本议案尚需提交公司 2025 年
度股东会审议。
（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年环境、社会及管治报告》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的
公司《2025 年环境、社会及管治报告》全文。
（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度计提减值准备及核销资产的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的
公司《2025 年度计提减值准备及核销资产的公告》。
（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度财务决算报告》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的
中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报
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告。本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网、证券时
报上披露的公司《2025 年度利润分配预案的公告》。本议案尚
需提交公司 2025 年度股东会审议。
（八）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估
报告的议案》。
关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。具
体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的公司
《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续
评估报告》。
（九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的
公司《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。本议案尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。
（十）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026
年度预算的议案》。
需提交公司 2025 年度股东会审议。
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（十一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股
东分红回报规划(2026-2028 年)的议案》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网、证券时
报上披露的公司《股东分红回报规划(2026-2028 年)》。本议案
尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度内部控制自我评价报告的议案》。
（十三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公
司 2025 年度股东会审议。
（十四）《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》已经公司
董事会薪酬与考核委员会审查。本议案涉及公司全体董事薪酬，
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司
巨潮资讯网上披露的公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬
方案》。
（十五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对
外捐赠的议案》。
公司为落实中共中央国务院相关要求，拟向韶关慈善总会捐
赠人民币 100 万元，专项用于韶关市南雄市水口镇及公司周边农
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村助力乡村振兴；同时预留 10 万元用于不可抗力的自然灾害等
其他捐赠，合计对外捐赠 110 万元。
（十六）公司决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开公司
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网、证券时
报上披露的公司《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司《第九届董事会第七次会议决议》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
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