证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-004
中国海诚工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十八次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，
会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号
公司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂
先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事
效。
会议审议并通过了以下议案：
事会工作报告》，本报告将提交公司 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年度董事会工作报告刊登于 2026 年 4 月 24 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
裁工作报告》。
润分配预案》，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12
月 31 日总股本 465,794,049 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.19309 元人民币（含税），共计派发现金红利 102,152,827.09
元（含税），不送红股。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2
股，合计转增 93,158,810 股，转增金额未超过报告期末“资本公积
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—股本溢价”余额，转增后公司总股本增加至 558,952,859 股。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司
总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权
的股份总额为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本预案将提交公司 2025 年度股东会审议。
告全文》，本报告将提交公司 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年度报告摘要刊登于 2026 年 4 月 24 日的《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025 年度
报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
境、社会和公司治理（ESG）报告》。
公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告刊登于 2026
年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告刊
登于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
部控制自我评价报告》。
公司 2025 年度内部控制自我评价报告刊登于 2026 年 4 月 24 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
部审计工作报告》。
部审计工作计划》。
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度日常关联交易的议案》，预计 2026 年公司及下属子公司与关联人
发生的日常关联交易总金额不超过人民币 1.6 亿元，本议案将提交公
司 2025 年度股东会审议。
关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士、邓欢先生回避表
决。
有限公司的持续风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、李士军先生、
孙波女士、邓欢先生回避表决。
公司关于保利财务有限公司的持续风险评估报告刊登于 2026 年
独立性的议案》，公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》中有关独立董事独立性的要求。
独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士回避表决。
季度报告》。
公司 2026 年第一季度报告刊登于 2026 年 4 月 24 日的《上海证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年度股东会的议案》，董事会定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午
场投票相结合的方式召开 2025 年度股东会，截至 2026 年 5 月 11 日
下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股
东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
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