证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-34
北京鼎汉技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议于 2026 年 04 月 17 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 04 月 22 日上午
议董事 9 名，均为通讯表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年第一季度
报告》
《2026 年第一季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证
监会规定的信息披露网站。
本议案已经审计委员会审议通过。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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