证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-032
三河同飞制冷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2026 年 4 月 13 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会议于 2026
年 4 月 23 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中独立董事张吉祥先生、赵亚超女士、康金龙先生以
通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等
相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所
披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
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