证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-037
江苏润和软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第八届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2026 年 4 月 18 日以电话、邮件、
专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司高级
管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2026 年第一季度报告》。
经审议，公司董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
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