证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-002
浙江诚意药业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
方式召开。
部分高级管理人员。
部经理、董事会办公室主任列席了本次会议。
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不涉及对以
前年度损益的追溯调整，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影
响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告》(公告编号：2026-003)。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中
汇 会 审 [2026]2072 号 ， 截 至 2025 年 12 月 31 日 母 公 司 报 表 期 末 未 分 配 利 润 为
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派
发现金红利 3 元（含税）。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 4 股，剩余未
分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司
普通股股东的净利润比例为 50.32%。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董
事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，
薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事
的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董
事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会讨论，该议案涉及全体董事
薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编
号：2026-009）。
方案的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编
号：2026-009）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案审议内容为公司非董事的高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪
酬方案，全体董事无需回避。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
况报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回
报”行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司决定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会通过需提
交股东会审议的事项。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的
《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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