证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2026-012
读者出版传媒股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五次会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会议通知和材料于
公司现有董事 9 人，实际参会董事 9 人，符合《中华人民共和国公司
法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通
过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<读者出版传媒股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审
议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理办法》。
本议案尚需股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券
报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2026 年第一季
度报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案的
议案》
公司控股股东读者出版集团有限公司向公司董事会提议将《关于
制定<读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》
作为临时提案提交至公司定于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025
年年度股东会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于 2025 年年
度股东会增加临时提案的公告》
（临 2026-013）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
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