证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2026-006
无锡锡南科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通
知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日以现场方式
召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。本次会议由董事长李忠良先生
主持，高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：
董事会审议认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的编制程序
以及年度报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、
完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会审议认为：公司董事会编制的《2025 年度董事会工作报告》真实、客观地
反映了公司董事会 2025 年度的履职状况与工作成果；公司独立董事向董事会递交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司现
任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项
报告》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会听取了总经理所做的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司紧密围绕相
关战略目标，攻坚克难，科学决策部署，不断推进经营工作，综合实力得以稳健提升，
并有效执行了股东会和董事会的各项决议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
与会董事审核后认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025
年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司《2025 年年度报告》之“第八节 财务报
告”。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会审议认为：公司 2025 年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、
未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公
司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
保荐机构对本议案出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公
司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025 年度内部控制
评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会审议认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序以及报告内容、格式
符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事的人均津贴标准为 6 万元/年（含税）；内部非独立董事及高级管理人员
根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额
外领取董事津贴。
本议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。
本议案涉及董事会提名与薪酬委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员
回避表决。
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学有效的激励与
约束机制，促进公司规范运作与持续健康发展，公司根据《公司法》《上市公司治理
准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。
本议案已经提名与薪酬委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度
审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、
持续性，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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