证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2026-006
宏辉果蔬股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026
年 4 月 22 日在全资子公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料已于
议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬
股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚须提交股东会审议。
（二）审议通过关于《2025 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬
股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
（三）审议通过关于《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬
股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（四）审议通过关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监
督职责情况报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬
股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报
告》。
（五）审议通过关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案；
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事芮奕平先生、方新军
先生、王军先生回避表决本项议案。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬
股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（六）审议通过关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；
本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回
避表决，将该议案直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该
议案直接提交股东会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七）审议通过关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
年度报告》及其摘要。
本议案尚须提交股东会审议。
（八）审议通过关于 2025 年度利润分配预案的议案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属
于上市公司股东的净利润 17,812,961.97 元，母公司实现净利润 15,985,587.53
元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 321,123,266.28 元。经
综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司 2025
年度利润分配预案具体如下：
公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本
余未分配利润结转以后年度分配。
如在董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案尚须提交股东会审议。
（九）审议通过关于《2025 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚须提交股东会审议。
（十）审议通过关于《募集资金 2025 年度存放与实际使用情况的专项报告》
的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2026-008）。
（十一）审议通过关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
度内部控制评价报告》。
（十二）审议通过关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。
（十三）审议通过关于会计政策变更的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2026-010）。
（十四）审议通过关于计提资产减值准备及核销资产的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提
资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-011）。
（十五）审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，薪酬与考核委员会就议案发表
意见：认为董事、高级管理人员薪酬管理制度内容公平、合理，符合公司实际情
况。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该
议案直接提交股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬
股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚须提交股东会审议。
（十六）审议关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；
本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，薪酬与考核委员会就议案发表
意见：认为董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案内容公平、合理，符合公司
实际情况。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该
议案直接提交股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事
及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案尚须提交股东会审议。
（十七）审议通过关于公司 2026 年度授信融资及担保总额相关事项的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
本议案尚须提交股东会审议。
（十八）审议通过关于《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026
年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-014）。
此外，会议还听取了各独立董事 2025 年度述职报告，详见公司同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2025 年度
独立董事（芮奕平、方新军、王军、顾德斌、王锦武）述职报告》，该项报告还
需在股东会上向股东进行汇报。
特此公告。
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