证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2026-010
杭州福莱蒽特股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知于 2026 年 4 月 10
日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中 9 名董事以现场方式参加会议，高级管理人员均列席了会议。公司
董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司 2025 年年度报告》及《杭州福莱蒽特股份有限公司
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表
实现归属于母公司所有者净利润 44,859,232.94 元。截至 2025 年 12 月 31
日，母公司累计未分配利润为 221,749,883.28 元。公司 2025 年年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后
的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。以截至
中 732,100 股后，以 132,607,900 股为基数，以此计算合计拟派发现金
为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 25,477,727.00 元，现金
分红和回购金额合计 38,738,517.00 元，占本年度归属于上市公司股东净
利润的比例 86.36%。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2025 年度
利润分配预案的公告》
（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨
确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
李百春先生在讨论本人薪酬事项时回避。
确认 2025 年度薪酬执行情况。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
李春卫女士在讨论本人薪酬事项时回避。
酬执行情况。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
任鹏飞先生在讨论本人薪酬事项时回避。
酬执行情况。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
陈望全先生在讨论本人薪酬事项时回避。
酬执行情况。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
高晓丽女士在讨论本人薪酬事项时回避。
认 2025 年度薪酬执行情况。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
王振炎先生在讨论本人薪酬事项时回避。
年度薪酬执行情况。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
陈卫东先生在讨论本人薪酬事项时回避。
年度薪酬执行情况。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
余高明先生在讨论本人薪酬事项时回避。
薪酬执行情况。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
麦勇先生在讨论本人薪酬事项时回避。
年度薪酬执行情况。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会
议审议通过。
议案中董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况方案尚需
提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于董事、高级
管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的公告》。
（十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露
的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
（十二）审议通过《关于 2025 年度关联交易确认及预计 2026 年度日常
关联交易的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事李百
春和董事李春卫回避表决。
本议案在提交董事会前已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审
议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易确认及预计 2026 年度日
常关联交易的公告》。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》。
（十五）审议通过《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》
根据子公司经营及业务发展的需要，公司为其申请银行授信提供担保，
有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，解决子公司资金需
求，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。本次担保事项
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司能实时监控全资子公司、控
股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意该担保
事项。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2026 年度
担保额度预计的公告》。
（十六）审议通过《关于公司 2026 年度为子公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2026 年度
为子公司提供财务资助的公告》。
（十七）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2026 年度
申请银行授信额度的公告》。
（十八）审议通过《关于公司 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》
公司编制的《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分
析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2026 年度
外汇衍生品交易业务的公告》。
（十九）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
（二十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责
情况报告》。
（二十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构的议案》
董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资
格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求
和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经董事会审计委员会
提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的
财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定
其审计报酬。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。
（二十二）审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》
董事会认为：公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，
计提及核销减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、
资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，董事会同意本次计提资产减
值准备。
本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于计提 2025
年度资产减值准备的公告》。
（二十三）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。
（二十四）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中部分制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司关于制定、修订公司部分制度的公告》。
（二十五）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联
交易的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 2 票。
本议案在提交董事会前已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审
议通过。
内容详见公司同日披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关
联交易的公告》。
（二十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
本次董事会上还听取了独立董事陈卫东先生、麦勇先生、余高明先生、
钱美芬女士、朱炜先生、李勇坚先生的《独立董事述职报告》。
特此公告。
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