证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2026-019
创业黑马科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
结合的方式进行表决。
次会议。
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，
《2026 年一季度报告》详见公
司同日在巨潮资讯网刊登的公告。
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2026-019
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次
计提资产减值准备后，公司财务报表能更加公允地反映截至 2026 年 3 月 31 日公
司的财务状况、资产价值及经营成果，本次计提使公司的会计信息更具有合理性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的
公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议；
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
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