证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2026-025
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六
次会议于 2026 年 4 月 23 日 11:00 在包头稀土高新区黄河大街 46 号公司会议室
召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。会议通知于 2026 年 4 月
的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事
为 7 人。其中，现场出席 3 人，通讯出席 4 人，董事长王爱国先生、董事兼副
总经理刘燕女士、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生以通讯方式
出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、独立
董事任斌先生出席了现场会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制
和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
董事会审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026
年第一季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
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