证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2026-014
广东佳隆食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议通知已于 2026 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
董事长林平涛先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2025 年度总经理工作报告>的议案》。
（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2025 年度董事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2025 年年度报告》之第三节。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2025 年度财务决算报告>的议案》。
公司 2025 年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
实现营业收入 24,799.04 万元，较上年同期减少 7.33%，利润总额 2,390.96 万元，
较上年同期减少 13.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,957.42 万元，较
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上年同期减少 20.74%。
（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润
按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 3,486,065.80 元后，截至 2025 年 12 月
公司 2025 年度利润分配预案如下：
以 公 司 现 有 总 股 本 935,625,600 股 扣 减 证 券 账 户 中 已 回 购 的 股 份 数 量
利润分配的权利），即以股本 909,085,000 股为基数，以未分配利润每 10 股派发
现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金 9,090,850.00 元。不送红股，不以公积
金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。该议案已经第八届董事会 2026
年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》。
公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。
公司《2025 年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
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该议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026
年第二次会议审议，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。具体内容详见同日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认
公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
该议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026
年第二次会议审议。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
（九）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<独立
董事 2025 年度独立性评估专项意见>的议案》。
（十一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计师事务所 2025 年度年审履职情况的评估报告的议案》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计师事务所 2025 年度履
职情况的评估报告》。
（十二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开公司 2025 年年度股东会的议案》。
公司董事会同意于 2026 年 5 月 26 日(星期二)下午 2:30 召开公司 2025 年年
度股东会，公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
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