证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-028
福达合金材料股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日以专
人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二次会议的通知，
并于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董
事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人
民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的
规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《2025 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《对会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报
告》
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《2025 年环境、社会及管治（ESG）报告》
案》
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的公告》（公告编号：2026-032）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告
编号：2026-030）。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事王达武、王中男回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2026-031）。
表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案全体董事需回避表决，将直接提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）
《续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-033）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2026-038）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《董事、高级管理人员薪酬制度》
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公
告》（公告编号：2026-034）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告，具体内容请详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的信息。
特此公告。
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