证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2026-014
浙江医药股份有限公司
第十届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决形式召开了第十届十
二次董事会会议。本次会议的通知于 2026 年 4 月 16 日以专人送达或电子邮件方
式发出。会议应参加董事十二人，实际参加董事十二人。会议由公司董事长李男
行先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、会议审议情况
年第一季度报告》；
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
医药 2026 年第一季度报告》。
计师事务所并支付报酬的议案》
；
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
医药关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东会审议。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
医药关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
医药 2025 年度可持续发展报告》。
<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
医药董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
年董事薪酬方案的议案》；
全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
医药关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。
公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
在公司担任高级管理人员的董事王红卫先生回避表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
医药关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
医药关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
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