证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-015
湖南郴电国际发展股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会仅《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》全体董事回避
表决；其他议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以书面和通讯方式送达
全体董事，会议于 2026 年 4 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式
召开，公司董事长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
在本次董事会上，独立董事分别进行了 2025 年度述职并递交了
述职报告，独立董事述职报告尚需提交股东会审议。具体内容详见公
司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的述职报告
内容。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需
提交股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算
报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需
提交股东会审议通过。
（六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项
报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
（七）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报
告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
（八）审议通过《审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履
行监督职责情况的报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
（九）审议通过《2025 年度可持续发展报告及摘要》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通
过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
（十）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估
报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
（十一）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需
提交股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
（十二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026
年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会、独立董事专门
会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
（十三）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需
提交股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度财务和内控审计机构的
议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需
提交股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
（十五）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信融
资额度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需
提交股东会审议通过。
（十六）审议通过《公司 2026 年度生产经营计划》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（十七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
（十八）审议《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
表决结果：全体董事回避表决，尚需提交股东会审议。
本议案在提交董事会之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
（十九）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通
过，尚需提交股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
（二十）审议通过《未来三年股东回报规划(2026-2028 年)》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需
提交股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
（二十一）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的
议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
特此公告。
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