证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2026-004
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
九次会议于 2026 年 4 月 22 日上午在董家渡路 200 号董家渡外滩中心 T3 办公楼
公司会议室以现场方式召开，会议通知及材料于 2026 年 4 月 10 日以微信及电子
邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员
列席会议。本次会议由董事长陈小宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和公
司章程的规定。董事会审议关联事项时，关联董事回避表决。经与会董事审议，
通过如下决议：
一、同意《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、同意《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算方案》。
本议案于 2026 年 4 月 14 日经董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、同意《2025 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年度利润
分配方案及 2026 年中期分红安排的公告》（“2026-005”号）。
四、同意《关于 2026 年中期分红安排的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年度利润
分配方案及 2026 年中期分红安排的公告》（“2026-005”号）。
五、同意《关于公司 2025 年年度报告》及报告摘要。
本议案于 2026 年 4 月 14 日经董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年年度报
告》及年度报告摘要。
六、同意《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
本议案于 2026 年 4 月 21 日经董事会战略及 ESG 委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年度环境、
社会及治理（ESG）报告》。
七、同意《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。
本议案于 2026 年 4 月 14 日经董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年度内部
控制评价报告》。
八、同意《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案于 2026 年 4 月 14 日经董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》（“2026-008”号）。
九、同意《关于 2026 年使用闲置资金进行理财的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于 2026 年使
用闲置资金进行理财的公告》（“2026-006”号）。
十、同意《关于公司 2026 年度申请授信计划的议案》。
经董事会研究，同意公司 2026 年度申请授信计划。同意公司及下属子公司
向中国银行、交通银行、工商银行、建设银行等银行机构申请不超过 50,000 万
元额度的授信，用于公司的日常资金周转用途。上述主体可向银行申请不超过一
年期限的授信额度。公司经营班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金，严
格控制各类风险，情况发生重大变化的，应及时向董事会报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、同意《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案于 2026 年 4 月 14 日经董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员
会 2025 年度履职情况报告》。
十二、同意《关于签订展馆租赁合同暨日常关联交易的议案》。
本议案于 2026 年 4 月 14 日经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通
过。
本议案涉及关联事项，关联董事张铮、李益峰回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于签订展馆租
赁合同暨日常关联交易的公告》（“2026-009”号）。
十三、同意《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
本议案于 2026 年 4 月 21 日经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。
十四、同意《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议
案》。
董事 2025 年度具体薪酬发放情况详见公司披露的《2025 年年度报告》第四
节“三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”
相关内容。
外，其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津
贴；外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务）不在公司领
取薪酬；兼任高级管理人员的董事，其薪酬按照高级管理人员薪酬方案执行。
本议案于 2026 年 4 月 21 日经董事会薪酬与考核委员会会议审议并提交董
事会审议。
本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
十五、同意《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬
方案的议案》。
高级管理人员 2025 年度具体薪酬发放情况详见公司披露的《2025 年年度报
告》第四节“三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪
酬情况”相关内容。
入等组成，其中：基本年薪按月发放；绩效年薪按照年度考核评价结果结算，且
绩效年薪占基本年薪与绩效年薪之和的比例原则上不低于百分之五十；中长期激
励收入按照激励方案执行。
本议案于 2026 年 4 月 21 日经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案涉及关联事项，关联董事毕培文、方岚、张荣健回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、同意《关于<公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司 2025 年度“提
质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
的公告》（“2026-010”号）。
十七、同意《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更回购股
份用途并注销的公告》（“2026-011”号）。
十八、同意《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于减少注册资
本及修订〈公司章程〉的公告》（“2026-012”号）。
十九、同意《关于执行企业会计准则新颁布有关解释的议案》。
本议案于 2026 年 4 月 14 日经董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于会计政策变
更的公告》（“2026-007”号）。
此外，本次董事会会议还听取了《独立董事 2025 年度述职报告》《公司对
会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对 2025 年度
会计师事务所履行监督职责情况的报告》（内容详见上海证券交易所网站）。
上述第一、三、四、八、九、十二、十三、十四、十七、十八项报告或议案，
尚须经股东会审议。2025 年年度股东会召开事宜另行通知。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
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