证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2026-006
日禾戎美股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第
三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本
议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、 审议程序
（一）董事会审议情况
公司 2026 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利
润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）战略委员会会议审议情况
公司 2026 年 4 月 21 日召开的第三届董事会战略委员会第一次会议，审议通
过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，认为公司董事会制定的《2025 年
度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司目前的
实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司
二、 利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上市
公司股东的净利润为 77,937,463.26 元，其中母公司净利润 66,653,770.32 元。根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2025 年度实现净利润的
表累计未分配利润为 428,338,737.12 元，母公司累计未分配利润为 329,540,944.31
元。
基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及 2025 年度的盈
余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事
会提议 2025 年度利润分配预案如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 227,900,000 股为基数，拟向全体股
东按每 10 股派发现金红利 5.27 元（含税），共分配现金股利 120,103,300 元（含
税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。若在实施权益分派前
公司总股本由于股份回购、实施员工股权激励、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，分配比例将按分派
总额不变的原则相应调整。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于提请
股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董事会根据股东会决议
在符合中期分红条件及金额区间的情况下，制定具体的 2025 年中期分红方案。
公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了
《关于 2025
年前三季度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 227,900,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.32 元（含税），共计派发现金红利人民
币 30,082,800 元（含税），加上本次 2025 年度拟派发的现金分红总额 120,103,300
元（含税），2025 年度累计派发的现金分红总额为 150,186,100.00 元，占 2025
年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 192.70%。
三、 现金分红方案的具体情况
（一）公司近三年现金分红方案指标如下表：
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 150,186,100.00 108,708,300.00 100,092,000.00
回购注销总额 - 1,368,908.00 -
归属于上市公司股东的净利润 77,937,463.26 106,703,688.45 84,719,397.91
研发投入 18,316,645.09 19,735,119.14 20,470,389.61
营业收入 593,009,024.90 689,046,192.35 767,316,817.65
合并报表本年度末累计未分配利润 428,338,737.12
母公司报表本年度末累计未分配利润 329,540,944.31
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 358,986,400.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 1,368,908.00
最近三个会计年度平均净利润 89,786,849.87
最近三个会计年度累计现金分红及回
购注销总额
最近三个会计年度累计研发投入总额 58,522,153.84
最近三个会计年度累计研发投入总额
占累计营业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他 否
风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元，亦高于最近三个
会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）公司 2025 年度现金分红预案合法、合规及合理性说明
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期
保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金
融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动
相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 110,507.50
万元、160,824.04 万元，占对应年度总资产的比例分别为 41.75%、62.46%，公
司 2024 年度、2025 年度现金分红总额均高于当年净利润的 50%。
公司 2025 年度现金分红超过 2025 年度净利润的 100%，但未超过当期末未
分配利润的 50%。
公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2025
年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全
体股东的利益。
四、 其他说明
情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
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