无锡锡南科技股份有限公司
作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东会，认真审议各项议案，及时了
解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息
披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行
调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见
和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况汇
报如下：
一、独立董事的基本情况
刘志庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学历，中
国注册会计师，中国注册资产评估师。1984年7月至1994年4月担任国营无锡市水
泥厂会计；1994年5月至1998年9月担任无锡宝光会计师事务所部门经理；1998
年10月至2011年1月担任江苏公证天业会计师事务所高级经理；2011年1月至2017
年11月担任无锡宝光会计师事务所副所长；2015年9月至2021年2月担任中辰电缆
股份有限公司财务总监；2021年2月至2023年7月任梦阳药业（上海）有限公司副
总经理，2023 年7月至今任梦阳药业股份有限公司财务总监，现任江苏东方四通
科技股份有限公司独立董事及无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事，2020
年9月至今担任公司的独立董事。
报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的
要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
现场出席 以通讯方 委托出席
独立董事 应出席董 缺席董事 出席股东
董事会次 式参加董 董事会次
姓名 事会次数 会次数 会次数
数 事会次数 数
刘志庆 4 4 0 0 0 3
席会议，未有无故缺席情况发生，对所有审议事项均投了同意票。在审议提交董
事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相
关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、
独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策，为董事会的
正确决策发挥了积极的作用。
（二）参与董事会专门委员会会议情况
独立董事姓 亲自出 委托出席次 现场出席次 通讯出席次
名 会议名称 席次数 数 数 数
刘志庆 提名与薪酬委员会 1 0 1 0
刘志庆 审计委员会 3 0 3 0
（三）行使独立董事职权的情况
在规范运作上，本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真
仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重
大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，
了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，对公司
信息披露情况等进行监督和核查。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况
报告期内，本人通过会议、邮件的形式定期听取公司内部审计机构工作汇报，
审阅内审部门的工作计划，了解公司内部审计工作完成情况。在会计师事务所年
审期间，本人与负责审计的工作人员保持沟通、听取汇报，就公司财务状况、业
务状况、内部控制工作开展情况等进行沟通，了解公司情况。
（五）与中小股东的沟通情况
报告期内，本人积极参加公司年度股东会、临时股东会、把握与公司中小股
东交流机会。参会期间，通过交流了解中小股东切实关注公司的事项，介绍公司
在公司治理、内部控制等方面的工作开展情况，保障中小股东的知情权。
（六）现场工作及公司配合工作情况
对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日。本人利用现场参加
董事会、股东会的机会与公司管理团队深入交流，动态关注公司经营情况的变化，
详细了解董事会审议的各项议案情况，运用专业知识提出建设性意见和建议，充
分发挥监督和指导的作用。
报告期内，在本人履行独立董事职务时公司管理层积极配合，全面介绍公司
的情况，并根据我们的需要提供相关资料，对本人的问题积极予以解答，就本人
关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司披露的财务报告及定期报告中的财务信息均真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本人认可公司编制的《内部控制评价报告》。公司积极推进企业内部控制规
范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东会、董事会等机
构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实
性、合法性、完整性，维护全体股东和公司的利益。
（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
在本人2025年度任职期间，公司于2025年4月21日召开第二届董事会第九次
会议，于2025年5月12日召开2024年年度股东会，审议通过《关于续聘2025年度
会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2025年度财务报告与内部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘财务负责人情况
在本人2025年度任职期间，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差
错更正
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
在本人2025年度任职期间，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高
级管理人员的情况。
（九）董事、高级管理人员薪酬
报告期内，本人认真审议了关于2025年度相关薪酬方案的议案，本人认为该
议案综合考虑了行业和地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，能够有效地激
励和调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，不存在损害公司及股东利
益的情况。
四、总体评价和建议
次董事会的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，有效提升董事会和各专
门委员会科学决策水平，促进公司治理建设，切实维护了公司和全体股东的合法
权益。
勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董
事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提
供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东
的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡锡南科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的
签字页）
独立董事：___________________
刘志庆
无锡锡南科技股份有限公司
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