无锡锡南科技股份有限公司
作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东会，认真审议各项议案，及时了
解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息
披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行
调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见
和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况汇
报如下：
一、独立董事的基本情况
黄建康先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，博士学历，教授。
南大学国贸系教授，现任江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事。2020年9月
至今担任公司的独立董事。
报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的
要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
现场出席 以通讯方 委托出席
独立董事 应出席董 缺席董事 出席股东
董事会次 式参加董 董事会次
姓名 事会次数 会次数 会次数
数 事会次数 数
黄建康 4 4 0 0 0 3
席会议，未有无故缺席情况发生，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，
详细了解公司整体运作和经营情况。在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出
合理建议。2025年度任期内，各次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。本人对董事会上的各
项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）参与董事会专门委员会情况
独立董事姓 亲自出 委托出席次 现场出席次 通讯出席次
会议名称
名 席次数 数 数 数
黄建康 提名与薪酬委员会 1 0 1 0
黄建康 审计委员会 3 0 3 0
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解
公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是
年报审计期间，通过与会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备
等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、
客观、公正。
（五）与中小股东的沟通情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过现场出席股东会听
取投资者意见，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司
的评价。本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关资料，
对需要发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东合法权
益。
（六）现场工作及公司配合工作情况
对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日。本人积极通过现场
考察、电话、会谈等多种方式保持与公司管理层的有效沟通，听取了公司经营状
况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，为公司的发展
提供咨询、建议及意见。充分利用参加董事会、专门委员会会议等形式，深入了
解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司管理情况、内部控制制度的建
设及执行情况等相关事项。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注传媒、网络对公司的相关报道，有效的发挥独立董事的职责，切实维护公司
和股东特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司披露的财务报告及定期报告中的财务信息均真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本人认可公司编制的《内部控制评价报告》。公司积极推进企业内部控制规
范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东会、董事会等机
构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实
性、合法性、完整性，维护全体股东和公司的利益。
（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
在本人2025年度任职期间，公司于2025年4月21日召开第二届董事会第九次
会议，于2025年5月12日召开2024年年度股东会，审议通过《关于续聘2025年度
会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2025年度财务报告与内部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘财务负责人情况
在本人2025年度任职期间，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差
错更正
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
在本人2025年度任职期间，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高
级管理人员的情况。
（九）董事、高级管理人员薪酬
报告期内，本人认真审议了关于2025年度相关薪酬方案的议案，本人认为该
议案综合考虑了行业和地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，能够有效地激
励和调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，不存在损害公司及股东利
益的情况。
四、总体评价和建议
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，
秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，
利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及
其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立
董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、管理层和股东方的沟
通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡锡南科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的
签字页）
独立董事：___________________
黄建康
无锡锡南科技股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
