诚意药业: 浙江诚意药业股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告_股票频道

浙江诚意药业股份有限公司
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证
券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，在加强
财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行职
责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作用，本着勤勉
尽职的原则，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈志刚先生、夏法沪先生以及董事邱克荣
先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈志刚先生担任，
邱克荣先生为不在公司担任高管的董事，且独立董事过半数，符合监管要求及相关规定。
公司董事会于 2025 年 5 月 20 日完成换届选举，公司第五届董事会审计委员会由独
立董事黄明先生、周春萍女士以及董事曾焕群先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具
有专业会计资格的独立董事黄明先生担任，曾焕群先生为不在公司担任高管的董事，且
独立董事过半数，符合监管要求及相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，分别为：
时间会议议案
第四届董事会
十一次会议
第四届董事会 4、2024 年度财务决算报告
十二次会议 7、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况报告
第四届董事会 1、关于聘任公司财务总监的议案
十三次会议
第五届董事会
一次会议
要》
第五届董事会
二次会议
第五届董事会
三次会议
公司审计委员会对上述审议通过的部分议案提交公司董事会进行审议，对相关议题
发表了意见，同时对会议决议进行了签字确认。
三、年度履职情况
报告期内，审计委员会委员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、
准确、完整，客观的反映了公司的经营状况，不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大
遗漏。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反
映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在导致出具非标准意见审计报告的事
项。
报告期内，公司于 2024 年年度股东大会续聘了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构，于第五届董事会审计委员会第二
次会议审议通过了修订《浙江诚意药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。
董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等信息进行了审查，认为其坚持以公允、客观的态度进行全面
审计，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完
成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。经审计委员会审议，
向董事会提出了续聘中汇为 2026 年度外部审计机构的建议。
报告期内，公司董事会审计委员会核查公司内部控制相关制度，认为公司内部控制
不存在重大缺陷，内部控制有效。报告期内，公司按照《公司法》、
《证券法》等法律法
规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理制度，
形成了适合公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。公司严格执行各项法律、
法规、公司章程及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司
和股东的合法权益，因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会
的有关上市公司治理规范的要求。报告期内，审计委员会审阅了公司内部审计工作计划，
督促对内部审计部门严格执行，未发现内部审计工作存在重大问题。
四、总体评价
—规范运作》及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了
相关法律法规规定的职责，发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和
财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
审计质量、强化风险管理意识，协调外部审计工作以及公司重大事项执行情况等方面积
极履行职责，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规
范运作。
浙江诚意药业股份有限公司
董事会审计委员会

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