证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-012
浙江诚意药业股份有限公司
关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院
《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的发展
理念，持续提升公司治理水平、经营效率和投资价值，增强投资者获得感，积
极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡
议》及相关指引要求，特制定本行动方案。本方案已经公司第五届董事会第五
次会议审议通过，现将 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年
度“提质增效重回报”行动方案公告如下：
一、聚焦主业提质增效，夯实高质量发展基础
公司专注于医药健康产品领域，是专业从事制剂及原料药研发、生产和销
售的国家高新技术企业。为响应国家大力发展海洋经济的号召，公司依托原材
料优势，重点开发海洋生物制药类产品。公司主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（维
尔固），其主要原料为甲壳素（提取自蟹壳和虾壳）；作为国内盐酸氨基葡萄
糖主要原料药厂商，公司在产业链上形成显著优势，同时拥有该产品原料药与
制剂生产双批文。制剂产品所用原料药均由公司自行生产，从源头保障质量可
靠性，且该制剂不含任何辅料和添加剂，适用于老年人及糖尿病患者服用。
场营销网络的广度与深度，精选各级区域经销商及代理商，并做好维护与管理
工作。针对盐酸氨基葡萄糖胶囊等核心产品，公司深化市场深耕与品牌推广，
通过专业化学术推广服务，实现产品学术、临床治疗及商业模式多层面协同合
作。同时，公司充分挖掘新老品种潜力，积极优化产品结构，持续开展产品价
值链分析与优化工作；主动参与全国各省份医药招投标，主要产品盐酸氨基葡
萄糖胶囊已在绝大部分省份中标。此外，公司强化经销商、代理商管理，加强
终端医疗机构及 OTC 渠道流向跟踪与服务，加大市场风险管控力度，实现销售
业务可持续增长。2025 年，公司实现营业收入 81,234.91 万元，同比增长 13.72%；
归属于上市公司股东的净利润 19,511.67 万元，同比下降 2.78%，归属于上市
公司股东的扣非净利润为 17,388.01 万元，同比增长 37.06%,扣除股份支付影
响后的扣非净利润 19,582.37 万元，同比增长 54.36%；经营活动产生的现金
流量净额 28,038.97 万元，同比增长 36.30%。
做大的核心目标，加强上游核心原料保障，持续优化产品结构，提升规模化与
集约化经营水平；积极布局重点健康领域，推进关键原料供应体系建设，实现
降本提质；深耕前沿生物技术，深化与高水平科研机构合作，聚焦重点疾病治
疗与健康管理领域开展技术攻关；推动核心产品全产业链升级，稳步扩大重点
品类产能规模；完善市场网络建设，拓展多元化终端渠道及智能化零售设施，
助力大健康产业高质量发展。公司将全面提升核心竞争力，确保经营规模与盈
利水平持续稳健增长，为“提质增效重回报”专项行动提供坚实的主业支撑。
二、积极实施分红，注重投资者回报
自上市以来，公司累计分红超 4 亿元，远超首发融资金额，且多次实施转
增股本。公司立足长远可持续发展，综合考量发展阶段、行业特性及盈利能力
等因素，严格按照《公司章程》《三年股东分红回报规划》及相关法律法规，
制定分红政策、实施分红方案，积极通过现金分红回馈全体投资者。
公司 2025 年度利润分配及转增股本预案为：拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转以后年度。
若本次 2025 年度利润分配预案获得股东会审议通过，本次现金分红总额为
多年来坚持实施现金分红，充分体现了回报股东的坚定意愿及稳健的财务实力。
中长期利益，持续完善投资者回报机制，坚守现金分红承诺，严格执行稳定、
可持续的现金分红政策。在满足公司发展需求的前提下，公司将保持合理现金
分红比例，积极探索多次分红可行性，增强股东回报的及时性与稳定性，着力
构建“长期、稳定、可持续”的股东价值回报体系。
三、加强投资者沟通，提升公司透明度
公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规及规范性文件要求，持续完
善信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、及
时、完整。同时，公司不断完善投资者关系管理机制，制定《投资者关系管理
制度》，坚持与投资者积极互动，密切跟踪行业发展动态与资本市场表现，丰
富沟通渠道与形式，主动向市场传递公司价值。
电子邮件、电话交流等多渠道，加强与投资者的沟通对接，帮助投资者清晰、
便捷地了解公司经营情况，认真听取投资者反馈及合理建议。2025 年，公司
荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司 2024 年报业绩说明会优秀实践奖”，
投资者关系管理工作获得行业认可。
整、及时、公平”的披露原则，完善信息披露管理制度，提升披露内容的针对
性与及时性，保障投资者的知情权与参与权。同时，公司将优化投资者沟通机
制，丰富沟通渠道与形式，及时回应投资者疑问，加强与中小投资者的互动交
流，增强投资者的参与度和认同感，树立良好的资本市场形象。
四、提升公司治理水平，推动公司高质量发展
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法
规及规范性文件要求，持续提升和完善公司治理水平与治理架构。目前，公司
已建立以股东会、董事会、审计委员会、独立董事及高级管理人员为核心的法
人治理架构，形成权责明确、运转协调、制衡有效的治理体系，为公司高效、
稳健、规范经营提供坚实制度保障。
及专业领域更趋多元化，为公司科学决策提供有力支撑。根据新《公司法》及
最新监管规则，结合公司实际经营需求，公司及时修订《公司章程》及各项内
部治理制度，调整治理架构，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行
使；同时，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、
审计监督等方面的专业作用，进一步提升规范运作水平。
不断加强规范治理体系建设，提升公司治理水平与规范运作能力，有效防范各
类重大风险，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
五、强化人才队伍建设，完善激励培育体系
公司坚持人才强企战略，高度重视人才队伍建设与激励机制完善，全面夯
实高质量发展的人才支撑。
划 》 ， 将 回 购专 用 证券账 户 中持 有的 9,618,796 股公 司 股票 （回 购 金 额
中高层管理人员、核心技术（业务）骨干及优秀青年人才，并设置员工持股计
划业绩目标，充分调动核心团队的积极性与创造性。
才的引进与培育力度。同时，构建多层次、多元化、长周期的综合激励体系，
在持续用好员工持股计划的基础上，积极探索多种激励方式，充分激发全员创
造力与奋斗动力，推动人才价值与公司发展深度融合、共同成长。
六、聚焦“关键少数”责任，以尽职履责促进高质量发展
达监管政策法规，组织参加监管机构和公司等举办的学习培训，强化政策法规
制度学习，更新知识结构，提升履职能力。公司健全完善薪酬管理制度，董事
会以经审计后的经营业绩指标完成情况为依据兑现年终激励，按照分管工作范
围、主要职责等绩效评价标准和程序对高级管理人员进行绩效评价，根据考核
结果向经营管理团队发放年终激励，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
通交流和信息互通，组织“关键少数”参加各类学习培训，密切关注资本市场
动态，更新知识结构，增强合规意识，严守合规底线，为“关键少数”履职提
供必要条件和保障，充分发挥“关键少数”作用，努力提升经营质量。完善监
管要求传导机制，推动所属子公司“关键少数”合规履职，提升公司整体规范
运作水平。
七、其他事项
本次行动方案基于公司当前经营情况制定，旨在向投资者传达公司提升发
展质量、回报股东的决心与方向，不构成对投资者的实质性承诺。方案实施过
程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
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