证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2026-018
苏州国芯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司
（以下简称“公司”、“国芯科技”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860 号文核准，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 41.98
元，募集资金总额人民币 2,518,800,000.00 元，该股款已由保荐人扣除其承销保
荐费 238,282,339.67 元（不含增值税）后将剩余募集资金 2,280,517,660.33 元于
本次公开发行股票募集资金总额人民币 2,518,800,000.00 元，扣除发行费人
民币 256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额人民币 2,262,376,075.82
元。新增注册资本人民币 60,000,000.00 元，资本公积人民币 2,202,376,075.82 元。
上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了
苏公 W[2021]B127 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 0.00 元，公司
募集资金本期使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
-1-
减：1、以募集资金永久补充流动资金 445,148,204.43
加：1、现金管理的收益 3,401,986.67
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
注 1：2025 年度现金管理的收益中包含 2024 年进行现金管理而于 2025 年度收益到账
并转入募集资金专户的理财产品收益金额 1,135,790.41 元；
注 2：收回其他应收款系供应商退回项目预付款。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者
的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科
创板上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《苏州国芯科技股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的
存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。
为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募
集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022
年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国芯科技首次公
开发行股票科创板上市公告书》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方
-2-
监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
存储
开户银行 账号 期末余额 是否注销
形式
招商银行股份有限公司苏州新区
支行
苏州银行股份有限公司高新技术
产业开发区支行
中信银行股份有限公司苏州高新
技术开发区支行
招商银行股份有限公司苏州新区
支行
江苏银行股份有限公司苏州狮山 结构性
支行 存款
中国银行股份有限公司苏州高新 结构性
技术产业开发区支行 存款
合计 —— —— 0.00 ——
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
本报告期公司不存在募集资金的实际使用情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期公司不存在将募投项目资金用于先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
-3-
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过 46,000 万元人民
币（含本数）的超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保
本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于
质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
本报告期，公司使用募集资金进行现金管理的情况见附表 2。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过 45,000.00 万元的部分超募资金用于永久补充流动
资金（含利息及现金管理收益等，最终补流转入公司自有资金账户的实际超募资
金金额以资金转出当日超募资金专户余额为准），占超募资金总额的比例为
本年度，公司将超募资金 44,514.82 万元（包含投资收益、利息）永久补充
流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超
过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第
二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行
股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“云-端信息安
全芯片设计及产业化项目”、“基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及
-4-
产业化项目”、“基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目”结项，并将节余募集
资金 2,679.13 万元用于永久补充流动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实
际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将募投项目节余资金 2,646.89 万元（包含
投资收益、利息）永久补充流动资金，不包含公司应收供应商尚未退回项目预付
款金额 38.00 万元，该笔应退尚未退回的项目预付款将在款项到账后直接补充流
动资金。
（八）募集资金使用的其他情况。
本报告期公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违
规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：国芯科技董事会编制的 2025
年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指
引的规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2025 年度存放、管理与实
际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为：国芯科技 2025 年度募集
资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州国芯科技股份有限公司募集
资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害
-5-
股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在
违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐人对苏州国芯科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用
情况无异议。
附表 1：《2025 年度募集资金使用情况对照表》
附表 2：《2025 年度募集资金进行现金管理情况表》
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
-6-
附表 1
单位：万元
募集资金总额 226,237.61（净额）
本报告期投入募集资金总额 36,817.13
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 226,237.61
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 截至期末投 项目可行
项目达到 截至报告期
承诺投资项目 更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 累计投入 资进度（%） 本报告期实 是否达到 性是否发
预定可使用 末累计实现
和超募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 金额 （3）=（2）/ 现的效益 预计效益 生重大变
状态日期 的效益
变更） （2） （1） 化
承诺投资项目
云-端信息安全芯片设计
否 31,551.86 31,551.86 - 31,255.55 99.06 2024 年 10 月 不适用 不适用 不适用 否
及产业化项目
基于 C*Core CPU 核的
SoC 芯片设计平台设计 否 17,200.24 17,200.24 - 17,200.24 100.00 2024 年 10 月 不适用 不适用 不适用 否
及产业化项目
基于 RISC-V 架构的
否 11,499.17 11,499.17 - 10,964.69 95.35 2023 年 10 月 不适用 不适用 不适用 否
CPU 内核设计项目
承诺投资项目小计 —— 60,251.27 60,251.27 59,420.48 98.62 —— —— —— —— ——
超募资金投向
永久补充流动资金 否 - 165,986.34 35,986.34 165,986.34 100.00 —— 不适用 不适用 不适用 否
节余募集资金永久补充
否 不适用 不适用 830.79 830.79 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
合计 —— 60,251.27 226,237.61 36,817.13 226,237.61 100.00 —— —— —— —— ——
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过 46,000 万元人民币（含本数）
的超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本报告期，
公司使用募集资金进行现金管理的情况见附表 2。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 45,000.00 万元的部分超募资金用于永久补充流动资金（含利息及现
金管理收益等，最终补流转入公司自有资金账户的实际超募资金金额以资金转出当日超募资金专户余额为准），占超募资金总
额的比例为 27.11%。本年度，公司将超募资金 44,514.82 万元（包含投资收益、利息）永久补充流动资金。
公司于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议
通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发
行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”、“基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平
募集资金节余金额永久补流的情况 台设计及产业化项目”、“基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目”结项，并将节余募集资金 2,679.13 万元用于永久补充流动资
金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将募投项目节余资金 2,646.89 万元（包含投资收益、利息）永久补充流动资金，不包含公司应
收供应商尚未退回项目预付款金额 38.00 万元，该笔预付款已于 2026 年 4 月 10 日到账后补充流动资金。
募集资金其他使用情况 不适用
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附表 2
是否收
受托银行 银行账号 理财名称 金额（元） 开始日期 终止日期 实际收益
回
苏州银行股份有限公司
高新技术产业开发区支 51901900001049 结构性存款 50,000,000.00 2025/01/20 2025/04/25 218,777.08 是
行
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