安徽应流机电股份有限公司
董事会审计委员会工作报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性
文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，
现将安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简
称“审计委员会”）2025年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由王玉瑛女士、郑晓珊女士和姜典海先生三位董
事组成，主任委员由会计和财务管理相关专业经验的独立董事王玉瑛女士担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》等有关规定，积极履行职责。2025年，审计委员会共召开4次会议，全体委
员出席了会议，具体情况如下：
召开第五届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《2024年度内部控制评
价报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于聘请财务报告审计机构及内部控制
审计机构的议案》、《2024年度财务报告》，并将上述议案提交公司董事会审议。
第五届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公
司2025年第一季度财务报表》，并将上述议案提交公司董事会审议。
五届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司
召开第五届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《安徽应流机电股份有
限公司2025年前三季度财务报表》，并将上述议案提交公司董事会审议。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
报告期内，审计委员会与公司年审会计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健”）进行了充分的沟通，认真听取并讨论了天健提出的年报审计范
围、审计计划、审计方法等事项，经过审慎评估，我们认为天健能够严格按照国家
有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉
尽责履行责任义务，报告期内出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营
成果和财务状况。
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作资料，公司审计部在董事会审
计委员的指导下完成对公司及下属子公司的常规审计。经审阅相关审计报告，我们
未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
务会计报表进行了认真审议，并重点关注重大会计差错调整、是否存在与财务报告
相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性等关键事项，并对以上各项议案发表意
见。
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司
内部控制体系的建设，督促指导公司内部审计部门及时完成内部控制自我评价工作，
认真审阅公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，未发现
内部审计工作存在重大问题。审计委员会认为，公司已建立较 为完善的公司治理结
构和较为健全的内部控制制度体系，内部控制实际运作情况符合中国证监会及有关
部门发布的有关上市公司治理规范的要求，能够有效 防范业务运行过程中的重大风
险，内部控制自我评价报告如实反映了公司内控建设的相关情况。
审计委员会注重与外部审计机构及时、深入沟通，在外部审计工作开展的不同
阶段，就有关事项向外部审计机构做出提示，听取外部审计机构的汇报。督促外部
审计机构勤勉尽责，按计划履行各项审计程序，并出具书面督促函。同时，协调管
理层与外部审计机构，要求管理层全力配合外部审计机构，确保外部审计工作质量，
按既定进度完成外部审计工作任务。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会
运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、
勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。2026 年度我们将继续认真监督和指导公司的
内外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审
计委员会的重要作用。
安徽应流机电股份有限公司董事会审计委员会
王玉瑛、郑晓珊、姜典海
二零二六年四月二十三日
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