安徽应流机电股份有限公司
独立董事提名人声 明
提 名人 安徽 应 流机 电股 份有 限公司 (以 下简称 “应 流 股份 ”)董 事 会 ,现 提
名陈翌 庆 先生 、李锐先生 、郑 晓珊 女 士 为应流股份 第六届 董事 会独 立 董事候选 人 ,
并 己充分 了解 被提 名人 职业 专长 、教 育背景 、工 作经 历 、兼任职 务等情 况 。被提
名人 己书面 同意 H」 任应流股份 第 六届 董事 会独 立 董事候选 人 (参 见 该独 立董事候
选人声 明 )。
提 名人认 为 ,被 提 名人 具备独立董 事任 职 资格 ,与 应流股 份 之 间不存在 任 何
影响其独立性 的关系 ,具 体 声 明并承诺如 下 :
一 、被提 名人 陈翌庆 先生 、李锐 先生 、郑 晓珊 女 士 具 备上 市公 司运 作 的基
本
知 识 ,熟 悉相 关法律 、行政 法规 、规 章及其他规 范性 文件 ,具 有 五 年 以上法律 、
经 济 、财务 、管理或 者其他 履行独 立 董事职 责所 必 需的 工 作经验 ,陈 翌庆 先生 、
李锐 先生 、郑晓珊 女 士 均 己根据 《上 市公司高级 管理人 员培 训 工 作指 引》及相 关
规定取得独立 董事 资格证 书 。
T二 、被提 名人任 职 资格符 合 下列法律 、行政 法规和 部 门规 章 的要求 :
(— ^)《 中华人 民共和 国公 司法 》 关于董事任职 资格 的规 定 :
(工 )《 中华人 民共和 国公务 员法 》关于 公务 员兼任 职 务 的规 定 :
(三 )中 国证监会 《上 市公司独 立 董事管理 办法 》和 上 海 证 券 交 易所
自律监
管规 则有 关独 立 董事任职 资格和 条件 的相关规定 ;
(四 )中 共 中央 纪委 、中共 中央组织部 《关于规范 中管
干部辞 去公职或 者退
(离 )休 后担任 上 市公 司 、基金 管埋 公 司独 立 董事 、独 立监 事 的通 知 》 的规 定 ;
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本提 人 己经根据 《上海证券交易所上市公司 自律监
管指引第 l号 —— 规范
运作》对 立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求 。
本提 人保 证上 述 声 明真实 、完整和 准确 ,不 存在任 何虚假 陈述
或 误 导成分 ,
本提 名人 |全 明 白作 出虚假 声 明可能 导致 的后果 。
特此 : 明。
提名人 :安 徽应流机电股
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