证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2026-009
山东坤泰新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
年年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 10:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的
议案》
月 24 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
公告。
中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中
涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到
公司办理登记手续。
受电话登记。电子邮件或传真方式以 2026 年 5 月 13 日下午 16:30 前到达公司为
准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记时间、登记地点及会议联系方式
登记时间：2026 年 5 月 13 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:30
联系地址：山东省烟台市福山区白云山路 75 号
邮编：265500
会议联系人：王翔宇、孙兆学
联系电话：0535-2600300
传真：0535-2600300
邮箱：dongmiban@chinakuntai.com
（三）其他注意事项
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东坤泰新材料科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东坤泰新材料科技股份
有限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期： 年 月 日
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