证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2026-026
苏州天禄光科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 5 月 8 日下午
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席
会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的
公告》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
项 合 法 、 完 备 。 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 04 月 24 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 05 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00。
（二）登记方式
会议的，还须持出席人身份证、授权委托书。
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须持出席
人身份证、授权委托书（见附件 2）。
话确认；以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026 年 05
月 13 日 16:00。
（三）登记地点
现场登记地点：苏州天禄光科技股份有限公司董事会办公室
信函送达地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990 号，信函请注明“天禄科技
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
苏州天禄光科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州天禄光科技股份有限
公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的
公告》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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