中国冶金科工股份有限公司
会议材料
二○二六年五月
中国冶金科工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
目 录
中国冶金科工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会的正
常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从会议工作
人员安排，共同维护股东会的正常秩序。
二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发
言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，股东和
股东代表在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股有一票表决权。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所
有议案予以逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”
中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对
于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于
通过上海证券交易所的交易系统行使表决权或者于2026年5月8日的
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会 议 议 程
召开方式：现场会议与网络投票相结合
现场会议召开日期及时间：2026年5月8日下午14:00
网络投票日期及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为2026年5月8日上午9:15-9:25，
现场会议召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
一、宣布现场会议开始
二、介绍现场会议出列席情况
三、宣读现场会议议程
四、宣读现场会议须知
五、宣读议案
议案：《关于选举公司第三届董事会执行董事的议案》
六、股东讨论审议议案
七、通过现场会议计票人和监票人名单
八、现场参会股东进行书面表决投票
九、休会、统计表决结果
十、宣布表决结果及决议草案
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
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议案
关于选举公司第三届董事会执行董事的议案
各位股东及股东代表：
提名中国中冶执行董事候选人的议案》
，同意提名李仲泽先生和陈阳先生
为中国中冶第三届董事会执行董事候选人，任期自本次股东会审议通过之
日起至公司下一届董事会产生之日止，现提请公司2026年第二次临时股东
会审议。
李仲泽先生简历如下：
五金矿产进出口总公司（现中国五矿集团有限公司），历任职员、部门经
理，五矿有色金属股份有限公司钨部总经理，五矿有色金属股份有限公司
副总经理。2011年后历任五矿盐湖有限公司总经理、董事长，五矿有色金
属控股有限公司副总经理兼五矿盐湖有限公司董事长；2015年12月至2016
年8月任五矿经济研究院副院长，2016年6月至今任中钨高新材料股份有限
公司董事长，2026年3月起任中国五矿集团有限公司总经理助理。李先生
大学毕业于北京大学古典文献专业，后获得北京大学高级管理人员工商管
理硕士（EMBA）、中国人民大学管理哲学博士学位，是正高级工程师。
除上述披露事项外，截至目前，李仲泽先生与本公司的董事、高级管
理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前，
李仲泽先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处
罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》
《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
陈阳先生简历如下：
中国冶金科工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
历任安徽省阜阳枣庄初级中学教师，中国第十七冶金建设公司六公司团委
干事、团委副书记，中国第十七冶金建设公司团委副书记、团委书记，中
国第十七冶金建设公司上海地区党工委副书记、纪工委书记、上海分公司
副经理、党工委书记，中国第十七冶金建设有限公司路桥公司经理、党委
书记，中国十七冶金集团有限公司副总经济师兼路桥工程技术公司经理；
月至2020年9月任中国中冶甘肃分公司总经理，2019年9月至2020年9月任
中国十七冶集团有限公司董事、副总经理，2020年9月至2023年1月任中国
五冶集团有限公司董事、总经理、党委副书记，2023年1月至2026年3月任
中国一冶集团有限公司董事长、党委书记，2026年4月起任本公司总裁。
陈先生大学毕业于中共中央党校涉外经济管理专业，是高级经济师。
陈阳先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上
的股东不存在关联关系。截至目前，陈阳先生不持有本公司股票，未受到
过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得
担任公司董事的情形。
请各位股东及股东代表审议。
中国冶金科工股份有限公司
二○二六年五月八日
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