证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-034
浙江春晖智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五
次会议已于2026年4月22日召开，会议决议召开公司2025年年度股东会。现将召
开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年5月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于公司<2025年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2025年年度报告及其摘要>
的议案》
《关于公司<2025年度财务决算报告>的
议案》
《关于公司<2025年度利润分配预案>的
议案》
《关于公司2026年度董事薪酬方案的议
案》
本次年度股东会上进行述职。
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
所持表决权的二分之一以上表决通过。
议案4.00已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖
智能控制股份有限公司2025年年度股东会授权委托书》（附件2）、法人股东股
东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份
有限公司2025年年度股东会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2026年5月13日（星
期三）16:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有
限公司2025年年度股东会股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东账户
卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；
邮编：312300；
传真号码：0575-82158515。
件到会场办理登记手续。
联系人：陈峰；
联系电话：0575-82157070；
传真号码：0575-82158515；
联系地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
浙江春晖智能控制股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股
份有限公司于2026年5月14日召开的2025年年度股东会现场会议，并代表本人/本
公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行
投票。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
附件3
浙江春晖智能控制股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股 东 法定 代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字/法人股东盖章
注：
邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认。
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