无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
会
议
资
料
二〇二六年五月
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各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序
和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公
司章程》及《公司股东会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其
授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会
的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门
查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会
审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过
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他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；本次会议议案均为普通决
议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。
八、本次大会表决票清点工作由二人参加，出席股东推选一名股东代表和一
名律师参加表决票清点工作。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结
果有异议，可以对所投票数进行点票。
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会议召开时间：2026年5月19日下午14：00；网络投票时间：2026年5月19
日上午9：15至下午15：00
会议召开地点：公司401会议室（无锡市惠山区堰新路18号）
召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师及工作人
员
会议主持人：董事长丁奎先生
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司采用上海证券交易所网
络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
投票规则：本次股东会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
会议议程：
一、宣布会议开始
人）人数、持有和代表的股份数；
二、宣读会议议案
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三、股东及股东代表发言或咨询
四、审议与表决
网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果
后复会）。
五、宣布全部表决结果
由监票人代表宣读表决结果。
六、通过大会决议
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议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以
及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的
董事会职责，不断完善公司法人治理结构、健全公司内部管理和控制制度，规范
运作、科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展。在公司经营管理上，紧
密围绕年度经营目标，统筹协调，带领全体员工凝心聚力、攻坚克难，推动公司
经营管理、技术创新、市场拓展、合规治理等各项工作稳步推进，使公司保持良
好的发展态势，有效地保障公司和全体股东的利益。
现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
发展，以客户为核心，以创新为支撑，强化基层管理，提质增效。全体董事廉洁
自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。2025 年公司实现营
业总收入 6.09 亿元，同比下降 3.65%；归属于上市公司股东的净利润 6,368.17
万元，同比下降 9.84%。截至 2025 年期末，公司总资产 10.20 亿元，较年初减少
营业收入为 1.81 亿元，较上年减少 13.39%。
二、2025 年度董事会工作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事
项，确保董事会规范运作和务实高效。
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（一）董事会日常工作情况
《公司章程》所赋予的职责，本着
对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公司
治理水平。报告期内，公司共召开了 4 次董事会会议，会议共有议案 28 个，会
议的召开、通知及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的要求，具体内容如下：
时间 会议名称 审议议案
第 六 届 董 事 会 第 11．《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度考核
八次会议 及薪酬的议案》
告》
法>的议案》
第 六 届 董 事 会 第 1．《2025 年半年度报告》及其摘要
九次会议 2．《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第六届董事会第
十次会议
第六届董事会第
十一次会议
案》
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报告期内，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股
东会决议和股东会授权事项。保证公司的日常工作正常有序的进行，充分保障广
大股东的合法权益。
时间 会议名称 审议议案
会 6.《公司 2025 年度财务预算报告》
薪酬的议案》
时股东会 2.06.关于修订《对外担保管理制度》的议案
上述股东会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者
利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决
提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法
规和公司章程及股东会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯
彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通
过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议
的情形。
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公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，
按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相
关工作，各专门委员会履职情况如下：
（1）董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，根据《公司章程》
《董
事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财
务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司
董事会审议，配合审计工作。
（2）董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》
《董
事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和
公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。
（3）董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，严格按照《公司章程》
《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在
公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
（4）董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，按照《公司章
程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建
议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根
据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬
制度的执行情况。
公司独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加
股东会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况，利用
各自专业知识和经验为公司提供科学合理的决策建议。在整个履职过程中，独立
董事充分发挥自身独立、客观的角色优势，成为公司规范治理、科学决策的重要
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力量，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立
董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
（二）加强信息披露和内幕信息管理
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司信息披露管理制度》
等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。公司
严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等有关事宜，实施
内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。
（三）内部控制情况
报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷情况。公司 2025 年度内部控制评
价报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的内控审
计报告。
三、2026 年主要工作目标
会日常工作，持续完善公司法人治理结构，持续完善风险管控体系，进一步提高
规范化治理水平。同时董事会还将大力推进以下工作：
（一）董事会将督促公司管理层落实公司 2026 年度营业收入完成 5.4 亿元
的目标及相应的各项管理工作。坚持以客户需求为导向，更好地服务于客户，为
客户提供专业定制化的产品，提高客户满意度，进一步提高市场份额。
（二）扎实做好董事会日常工作，认真组织召开董事会、股东会，确保会议
程序合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时
充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司
的规范运作和健康发展，更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供
更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。
（三）持续现金分红，积极回报股东。公司非常重视对股东的合理回报，不
断提升股东的获得感。公司严格按照法律法规的要求执行股东回报规划及利润分
配政策，并结合公司实际发展、未来规划等因素，充分听取股东的意见和诉求，
制定合理的分红方案。
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（四）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。
（五）进一步做好投资者关系管理工作，通过“上证 e 互动”、企业邮箱、 投
资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心倾听投资者的心声和建议，传递 公
司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建 立
公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，建立公司与 投
资者之间长期、稳定的良好互动关系。
特别提醒：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述能否实现取
决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。敬请特别注意。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案二：《公司 2025 年年度报告及其摘要》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15
号——财务报告的一般规定》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2
号——业务办理：第六号——定期报告》、《关于做好主板上市公司 2025 年年度
报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司《2025 年年度报告》和《2025
年年度报告摘要》已编制完毕。
公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》已经公司第六届董事
会第十二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案三：《关于公司 2025 年度利润分配预案》
尊敬的各位股东及股东代表：
基于公司 2025 年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利
水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分
配预案，具体情况如下：
经天衡会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币 341,323,598.00 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。截至 2025 年 12 月
（含税）。本年度公司现金分红比例为 79.10%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案四：《公司 2025 年度财务决算报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2025 年度财
务决算工作，现将有关情况报告如下：
一、公司 2025 年度主要会计数据和财务指标
公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：
单位：元
本年比上年
主要财务数据 本年度 上一年度
增减（%）
营业收入 609,655,319.27 632,765,530.34 -3.65
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 53,891,665.03 65,875,656.13 -19.18
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
基本每股收益 0.43 0.48 -10.42
稀释每股收益 0.43 0.48 -10.42
本年末比上
年末增减
总资产 1,020,366,442.30 1,077,697,746.63 -5.32
归属于上市公司股东
的净资产
本年比上年
主要财务指标 本年度 上一年度
增减
基本每股收益（元／股） 0.43 0.48 -10.42
稀释每股收益（元／股） 0.43 0.48 -10.42
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元／股）
减少 0.87 个
加权平均净资产收益率（%） 7.55 8.42
百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 1.46 个
平均净资产收益率（%） 百分点
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研发投入占营业收入的比例 增加 1.19 个
（%） 百分点
二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况
单位：元
所有者权益合
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
计
上年期
末余额
本年期
初余额
本期增
减
本年期
末余额
三、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因
（一）资产负债表中涉及变动情况
单位：元
增减幅
项目 本期数 上期数 说明
度（%）
本 期购 买 的银 行
货币资金 513,559,426.99 266,888,408.84 92.42
理财产品减少
期 末收 到 信用 等
应收款项融 级 较高 的 银行 承
资 兑 汇票 有 所减 少
导致
期末采购材料预
预付款项 740,134.04 1,392,976.12 -46.87 付款比上年减少
导致
期末购买的银行
其他流动资
产
少导致
期末购置设备预
其他非流动
资产
比有所减少
期末应付税费减
应交税费 4,527,853.58 6,876,488.05 -34.15
少导致
其他应付款 72,215.82 4,089,670.53 -98.23 上期数为子公司
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尚未支付的应付
股利
（二）利润表中涉及变动情况
单位：元
增减幅
项目 本期数 上期数 说明
度（%）
主要系子公司剥离，
营业收入 609,655,319.27 632,765,530.34 -3.65
合并收入减少导致
主要随销售收入减少
营业成本 437,376,941.49 446,460,306.13 -2.03
同比减少
销售费用 14,894,005.96 17,442,087.78 -14.62
管理费用 54,416,690.74 62,489,470.70 -12.92
主要系本期汇率波动
财务费用 -1,686,180.98 -3,783,135.19 不适用
导致汇兑收益减少
主要系本期研发投入
研发费用 33,711,002.65 27,488,091.02 22.64
增加
（三）现金流量表中涉及变动情况
单位：元
增减幅
项目 本期数 上期数 说明
度（%）
收到其他与经
本期收到的政府补
营活动有关的 5,397,901.69 3,593,592.03 50.21
现金 助有增加
收回投资收到 本期购买理财总和
的现金 减少导致
取得投资收益 本期购买理财总和
收到的现金 减少导致
投资支付的现 本期购买理财总和
金 减少导致
分配股利、利润
本期分配红利支付
或偿付利息支 74,134,197.61 58,297,030.43 27.17
付的现金 的现金有增加
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案五：《公司 2026 年度财务预算报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2026
年度财务预算情况报告如下：
一、预算编制说明
公司战略发展目标及 2026 年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为
基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析
研究，编制了 2026 年度的财务预算。
二、预算编制期
本预算编制期为：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、预算编报范围
本预算与 2025 年决算报表合并范围不一致。厦门联容电控有限公司不再纳
入公司合并财务报表范围。
四、预算编制的基本假设
五、2026 年度主要预算指标
六、完成 2026 年财务预算的措施
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七、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济
环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案六：
《关于董事、高级管理人员 2025 年度考核及薪酬的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主
管部门考核确认，2025 年度董事、高级管理人员的薪酬具体如下：
一、董事
序号 姓名 职务 2025 年度薪酬（万元）
（注：不在公司兼任其他职务的非独立董事不领取薪酬。）
二、非董事高级管理人员
高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=
基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。
序号 姓名 职务 2025 年度薪酬（万元）
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案七：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为满足公司日常经营业务的开展，公司拟向银行申请2026年度综合授信额度
总额不超过人民币5,000万元，有效期自本次年度股东会审议通过之日起12个月
内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信业务品种包括但不限于：
短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、
资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。
上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公
司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
提请董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同
时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资
项下和贷款项下的有关法律文件。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案八：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期： 2013 年 11 月 4 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路万达广场商务楼 B 座 19-20 楼
首席合伙人：郭澳
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本,出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年
度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨
询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训等。（依
法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）
执业资质：天衡会计师事务所已取得由江苏省财政厅颁发的会计师事务所执
业资格（证书编号：32000010）。天衡会计师事务所是一家提供全方位审计、咨
询服务的合伙制会计师事务所，企业出资额 1,500 万元。天衡会计师事务所（以
下简称天衡所）已发展成为一家颇具影响和规模的综合性会计师事务所，被江苏
省注册会计师协会评为 AAAAA 级会计师事务所。服务机构及专业服务能力已
投射到长三角、珠三角和环渤海三大经济圈。已形成审计、管理咨询、工程造价
咨询、资产评估、税务服务五类专业服务，拥有包括数十家上市公司和数千家大
中型国有、民营、外资企业在内的客户群。
是否曾从事证券服务业务：是
审计报告的注册会计师人数 210 人。
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证券业务收入 15,967.65 万元。
他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、
专用设备制造业等行业，审计收费 8,338.18 万元。
天衡会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职
业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元，截止 2025 年末，计提的职业
风险金余额为 2,182.91 万元。目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿
责任。
天衡会计师事务所近三年（2023 年 1 月 1 日以来）因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 2
次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次（涉及 4
人）、监督管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监管措施 5 次（涉及 11 人）和纪
律处分 3 次（涉及 6 人）。
（二）项目成员信息
姓名 职务 成 为 注 册 开 始 从 事 开 始 在 开 始 为 本 近三年签署
会 计 师 时 上 市 公 司 本 所 执 公 司 提 供 及复核过上
间 审计时间 业时间 审 计 服 务 市公司审计
时间 报告家数
陈根环 项目合伙人 1996.5 2015 2008 2024 2
签字 注册会
唐旻怡 2012.8 2015 2008 2024 2
计师
签署报告 6
质量 控制复 家，复核上
张旭 2010.9 2008.8 2008.8 2024
核人 市公司报告
（1）项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人等相关人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
（2）项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人等相关人员最近 3 年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
本期拟收费 38 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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