证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-033
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-034）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提
交公司第四届董事会第十次会议审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
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