证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-025
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十九次会议于 2026 年 4 月 17 日以书面方式发出会议通知。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2026 年第一季度报告》
。
情况的专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表审查
意见，需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司董事薪酬管理制度》
。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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