证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2026-023
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议通知已于 2026 年 4 月 17 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。
本次董事会于 2026 年 4 月 23 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先
生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制程序符合法律、法
规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为满足公司经营管理需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘
任刘艳女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。本次聘任完成后，刘艳女士同时担任公司副总经理与财务总监职务。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于聘任副总经理的公
告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
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