证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2026-021
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2026 年 4 月 22 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知
于 2026 年 4 月 10 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董
事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议
由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公
司章程》的规定
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督
管理委员会的规定，认真落实和执行了股东会的有关决议，较好地完成了公司
董事会的各项工作。该报告内容真实地反映了公司董事会 2025 年运行的实际情
况。
公司独立董事关晋平女士、李健飞先生、陆圣江先生分别向董事会递交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据独
立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立
性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了总经理蒋志勇先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度落实董事会决议、管理经营、执
行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
董事会审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，董事会认为该
决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司已编制完成 2025 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规
划的议案》
根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合
考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，
公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 179,015,696 股为基数，
以累计可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派
发现金股利 53,704,708.80 元（含税）。同意公司在满足分红条件下，开展 2026
年中期分红的规划。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，
将按照现金分配比例不变的原则，对分红总额进行调整。
为了提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，缩短投资者获取股息红
利的等待时间，提升投资者获得感，公司董事会提出 2026 年中期分红规划：在
公司在当期盈利且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营且累计
未分配利润为正值情况下公司可进行 2026 年中期分红规划。2026 年中期分红
规划以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金分
红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。公司董事会提请股东会授权董
事会在符合上述现金分红的条件下制定具体的中期分红方案并实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格
的专业审计机构。在 2025 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报
表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项
报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。董事会同意续聘其为公司
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关
联交易的议案》
公司 2025 年度发生的关联交易以及 2026 年度日常关联交易预计均基于公司
业务需要而开展，具有必要性。该等关联交易遵循平等、自愿的原则，并在公平、
互利的基础上进行，同时公司保证各方严格按照相关协议执行，不损害公司利益，
不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响公司
的独立性。关联董事陈劲松先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通
过。
（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度公司薪酬确认及
公司结合 2025 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2025 年度董事、高
管人员的履职情况，制定了《公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及
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告。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案涉及全体董事、高管薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回
避表决。本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合
本公司的内部控制制度和评价办法，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行
有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整
性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
会计师事务所出具了内部控制审计报告。
（十）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和公司的相关规定，及时、真实、准确、完整
地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，
不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。
（十一）审议通过《关于公司及公司子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展和流动资金的需要，2025 年度公司拟向相关银行金融机
构申请总额度不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，同时提请股东会授权公司
法定代表人及其授权人士根据实际情况在总额度不超过 3.5 亿元范围内可调整
授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
（十二）审议通过《关于为公司子公司及孙公司提供担保的议案》
根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在 2026 年度为公司的全资、控
股子公司和全资孙公司提供 1.5 亿元担保，全部为续期上年度担保。担保方式包
括但不限于保证、抵押、质押 等，担保期限依据最终签署的合同为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
（十三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公
司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议表决。
（十四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，
对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》
鉴于本次董事会相关决议事项须提交股东会审议批准，公司拟定于 2026 年
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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