证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2026-017
烟台龙源电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十七次会议于 2026 年 4 月 23 日在烟台公司本部以现场及通讯方
式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2026 年 4 月 11 日以
邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司
董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。郭峰董事、马丽群董
事、吴涌董事、刘勇董事及独立董事高建伟先生、刘松源先生及赵毅
先生以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司部分高
级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，
形成如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司 2026 年第一季度报告
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事和高级管理人员认为公司 2026 年第一季度报告真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对
该报告出具了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会专门委员会审议的证明文件；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日
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