证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2026-007
南通醋酸化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于
月12日以电子邮件方式发出，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（董事
庆九、印蓉，独立董事赵伟建以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开
程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。会议由董事长俞新南先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于总经理2025年度工作报告的议案》
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于董事会2025年度工作报告的议案》
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》
《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事
会审议。
（五）审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
同意公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事
会审议。
（七）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2026年总体经营战略需要，同意公司（含全资子公司）2026年拟向
银行申请不超过人民币52亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融
资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为
准。其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、应收账款保理、
信用证、保函、金融衍生品等有关业务。授信期限自2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会召开日内有效。
上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关
法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、
协议等文件）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过《关于公司2026年度对下属子公司担保计划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2026-008）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（九）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年的财务审计
和内控审计机构，聘期一年。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2026-009）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事
会审议。
（十）审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2025年年度报告》
全文。
经表决：赞成8票（董事俞新南、庆九、顾翊回避表决），反对0票，弃权0票。
该事项已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并提
交董事会审议。
（十一）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公
司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成
美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产
品，以及上述产品组成的复合结构产品。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2026-010）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在
有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，
同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元的范围内，以自有资金
进行现金管理。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2026-011）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》
为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务
成本，同意公司及全资子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据
池业务，用于办理银行承兑汇票、保函、信用证，流动资金贷款等融资业务。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2026-012）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议并通过 《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2026-013）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（十六） 审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
同意公司2025年度利润分配方案，由于公司2025年度归属于母公司股东的净利
润为负，结合公司当前生产经营情况，并考虑未来发展需求，公司拟定2025年度
利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法
权益。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2026-014）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议并通过 《关于制定公司薪酬管理制度的议案》
《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议并通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
董事会决定于2026年5月18日以现场结合网络的方式召开2025年年度股东会，详
细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关
于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告临2026-015）
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
上述议案二、五、七、八、九、十一、十二、十六、十七还将提交公司股东会
审议。
特此公告。
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