金宇生物技术股份有限公司总裁工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司经理层的生产经营管理工作
和行为，确保经理层有效履行管理职能并高效运作，维护公司整体利益，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，制
定本工作细则。
第二条 本工作细则所适用的人员范围为总裁、副总裁、财务总监等高级管
理人员。
第二章 任职资格及任免
第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘；设副总裁若干名，财务总
监一名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。总裁全面负责公司的经营管理工作，
行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副总裁及其他高级管理
人员协助总裁做好公司经营管理工作。
第四条 总裁任职应当具备下列条件：
（一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管
理和统筹协调才能；
（二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家
有关政策、法律和法规；
（三）具备良好的个人修养，专业技能、职业道德和敬业奉献精神。
第五条 总裁每届任期三年，可以连聘连任。
第三章 高管人员的职责和分工
第六条 总裁行使下列职责：
（一）组织实施董事会决议、全面主持公司的生产经营管理工作，并向董事
会报告工作；
（二）主持拟定公司年度经营计划和投融资方案；根据董事会确定的公司投
资计划，实施董事会授权额度的投资项目；
（三）拟定公司年度财务预决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案；
（四）拟定公司内部管理机构设置方案和资产购并、重组方案；
（五）拟定公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
（六）根据董事会提名委员会拟定的选择标准额程序，向董事会提名委员会
提名副总裁、财务总监人选，并就其任职资格配合提名委员会进行遴选和审核；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员；
（八）拟定公司员工的工资、福利和奖惩方案，决定公司年度用工计划；
（九）在董事会授权范围内，决定公司贷款、对附属公司担保事项、公司财
产的处置和固定资产购置；
（十）在董事会授权范围内，审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
（十一）根据董事会或董事长授权，代表公司签署各种合同和协议，签发日
常行政、业务等文件；
（十二）提议召开董事会临时会议；
（十三）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第七条 副总裁受总裁委托分管部分工作，协助总裁工作，向总裁负责，副
总裁行使下列职权：
（一）执行总裁决定，协助总裁管理生产、研发、工程、技术服务、市场、
人力、行政等活动；
（二）决定并组织实施分管业务的年度工作计划，负责分管业务的计划目标
分解、落实和追踪考核；
（三）组织拟定分管业务的发展规划和实施计划，拟定机构设置方案、相关
管理规章；
（四）检查分管业务重要合同和协议的执行情况；
（五）在职责范围内签发有关业务文件；
（六）总裁不在时，受总裁委托代行总裁职权。
第八条 财务总监，负责协助总裁完成《公司章程》和董事会赋予的职责和
任务。财务总监的主要职责是：
（一）主管公司财务及资产成本、投资评价工作；
（二）分管公司财务部门；
（三）负责公司财务预决算的总审核，投资、借贷项目的专业评审和组织，
拟定降本增效方案，并负责建立健全会计核算体系，对会计核算和财务审计实施
业务指导，对公司的财务报告和财务信息披露实行把关并承担直接领导责任；
（四）协助总裁实施公司的价格制定、经济效益分析、投资等具体管理；
（五）负责总裁安排的其他工作。
第九条 非董事总裁、副总裁、财务总监列席董事会会议。
第四章 总裁办公会议
第十条 公司实行总裁负责下的总裁办公会议制，重大问题提交总裁办公会
议审议，除了由董事会、股东会审议通过的事项外，由总裁办公会议做出最后决
定。
第十一条 总裁办公会议是经营班子交流情况、研究工作、议定事项的工作
会议，总裁通过总裁办公会议对公司的生产经营活动进行指导和控制。
第十二条 总裁办公会议分为例会（每月召开一次）和临时会议（不定期）。
总裁认为必要时或董事会提议时，可随时召开总裁临时办公会议。
第十三条 总裁办公会议由总裁主持，特殊情况下总裁可委托副总裁主持。
总裁办公会议出席人员为总裁、副总裁、财务总监及其他高级管理人员，必要时
部门经理及相关人员可以列席；总裁办公会议如涉及信息披露事项，董秘应列席，
并取得信息披露所需要的资料和信息。总裁办公会议做出重大决定之前，应当从
信息披露角度征询董秘的意见。
第十四条 经营班子成员因故不能参加总裁办公会议，应向总裁或主持会议
的副总裁请假。
第十五条 有下列情形之一的，总裁应在三个工作日内召开临时总裁办公会
议：
（一）总裁认为必要时；
（二）其他副总裁提议时；
（三）董事会提议时。
第十六条 总裁办公会议会务工作由总裁办公室负责。总裁办公会议议程及
出席范围经总裁审定后，一般应于会议前一天通知经营班子成员和其他出席者。
各下属公司、部门或人员需提交总裁办公会议讨论的议题，应于会议前三天
向总裁办公室申报，由总裁办公室请示总裁后予以安排。为保证会议质量，讲究
会议实效，简明扼要，会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。
重要议题讨论材料须至少提前一天送达出席会议人员阅知。
第十七条 总裁办公会议议题包括但不限于：
（一）传达学习党中央、国务院、有关主管部门领导机关的文件、指示、决
定以及股东会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；
（二）公司经营管理、具体资金资产运用计划、投资计划实施方案。未达到
董事会审批标准的事项，经董事会授权公司总裁负责管理、决策和审批。总裁可
根据董事会授权，拟定相应授权审批办法，经总裁办公会议批准后，开展公司日
常运营管理工作；
（三）拟定公司年度计划和投资方案，报董事会审批；
（四）拟定公司重大筹资方案和以公司资产抵押融资方案，报董事会审批；
（五）拟定内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审批；
（六）拟定公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案，报董
事会审批；
（七）公司重大合同的签订；
（八）公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划、以及高级管理
人员绩效薪酬的考核结果、递延支付安排及追索扣回方案；
（九）拟定公司基本管理制度，制定公司具体规章；
（十）《公司章程》规定的干部任免事项；
（十一）商议公司总裁、副总裁及财务总监各自分工和职权范围；
（十二）听取各事业部、控股子公司主要负责人的述职报告，研究制定对中
层管理人员及技术骨干的业绩考核和激励政策；
（十三）决定是否提议召开董事会临时会议；
（十四）总裁认为需要研究解决的公司经营过程中的其他事项。
第十八条 总裁办公会议的决定事项以会议纪要或决议的形式做出，经主持
会议的总裁或副总裁签署后，由具体负责人或部门组织实施。会议纪要内容主要
包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容和决议。会
议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。
会议纪要应妥善保管、存档。凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注
明密级，会议结束后由总裁办公室负责收回。
第十九条 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容
和议定事项。第五章 权限划分
第二十条 在公司统一规划和领导下，各业务单位按业务分工独立开展工
作，经济独立核算。
第二十一条 以公司名义对外开展的日常业务公函，由副总裁以上管理人员
签发；以公司名义执行的各类经营性合同，经主管副总裁审核后，由总裁在权限
范围内签订；有关注册、投资、出售、资产抵押、提供担保等资本运作合同，经
总裁审核后，由董事长签发或由董事长授权总裁签发。各部门不得以非法人机构
名义对外签订各类合同。
第二十二条 公司内部管理的具体规章由总裁签发；公司基本管理制度由总
裁审核并经董事会批准后，由董事长签发。
第二十三条 部门副职的任命，由各部门经理提名，分管副总裁审核后，报
总裁签发。部门正职的任命，由主管副总裁提名，总裁办公会议讨论后，报总裁
签发。
第六章 总裁报告制度
第二十四条 总裁应当至少每三个月向董事会报告工作，报告内容包括但不
限于：
（一）公司中长期发展规划及其实施中的问题及对策；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（三）公司重大合同的签订、执行情况；
（四）资金运用和盈亏情况；
（五）重大投资项目、募集资金项目及其进展情况；
（六）资产购置和处置以及为控股子公司担保事项；
（七）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁事项；
（八）其他总裁需要报告的事项。
第二十五条 总裁签署有关重要合同后，应及时向董事会报告。
第二十六条 总裁在拟定有关员工工资、福利、安全生产、劳动保护、保险、
聘用和解聘等涉及员工切身利益的问题时，应事先听取职代会、工会意见，吸收
员工代表参加有关会议。
第二十七条 董事会认为必要时，总裁应在接到通知的五日内按照董事会的
要求报告工作。
第七章 附则
第二十八条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律法规及《公司章程》
或另行补充文件执行。
第二十九条 本工作细则经董事会审议通过后从即日起生效，并由董事会负
责解释。
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