深圳市亿道信息股份有限公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予董事
会的职责，落实股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事
会决策效率，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，促进公
司的健康稳定发展。公司董事会及全体董事均能依照相关法律、法规和《公司章
程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，现将公司董事会 2025
年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
解决方案提供商”的愿景，持续深化“AI+”战略，聚焦“AI+应用”与“AI+终
端”布局，推动人工智能技术与产品设计、场景应用深度融合。在“AI+”战略
指引下，公司成功实现向“场景智算体系构建者”的战略转型。面对外部环境变
化，公司保持战略定力，坚定不移推进“AI+”战略，高质量发展成效显著。
报告期内，公司实现营业收入 458,345.14 万元，同比增长 44.15%，实现归
属于上市公司股东的净利润 6,535.91 万元，同比增长 91.76%。公司研发投入 2.58
亿元，同比增长 8.14%；截至报告期末，研发人员共 679 人，占比达 41.58%。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会及会议召开情况
报告期内，公司共召开 9 次董事会会议。会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司的经营情况、财务状况、
重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均进行深入讨论，为公司的经营发展
建言献策，作出决策时充分考虑了中小股东的利益和诉求。公司董事长恪尽职守，
规范主持董事会与股东会会议，确保董事会科学决策，积极推动公司规范化治理
水平持续提升。报告期内，全体董事均未对董事会审议的各项议案及其他相关事
项提出异议，各项董事会决议事项都得到了切实落实，从而有效推动了公司各项
工作持续稳定健康发展。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会组织召开了 5 次股东会，公司为广大投资者参加股东
会表决提供便利，股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投
资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会根据
国家有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，对股东会
审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会履行情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，
各专门委员会严格遵守相关制度规定，各司其职，助力公司董事会工作的规范运
作。报告期内，各专门委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》及各董事
会专门委员会工作细则进行规范运作，认真开展各项工作，各委员充分发挥专业
特长和经验优势，恪尽职守，诚实守信地履行职责，为董事会决策提供了专业的
参考意见和建议。
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》的相关规
定，忠实、勤勉、尽责地独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加了
历次股东会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议；充分行使国家法律
法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的
独立性，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断；全面关注公司利益，
积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，通过审
阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司
发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公
司利益，保护中小股东的合法权益。
三、2026 年主要工作安排
随着上市公司监管法规体系的不断完善，对上市公司规范治理、合规经营、
信息披露等提出了更高的标准、更严格的要求。2026 年，公司董事会将立足公
司战略发展全局，勤勉尽责，全面落实监管要求，强化治理效能，推动公司规范
运营与高质量发展深度融合，助力公司行稳致远。重点开展以下工作：
（一）聚焦“AI+”战略，提升公司核心竞争力
公司秉承“让前沿科技更平易近人”的使命，致力于为客户提供具有竞争力
的产品方案与服务。顺应人工智能技术加速发展的趋势，公司持续深化 AI 在增
强现实（AR）、超级计算、工业控制等领域的应用落地，推动技术与业务的深度
融合。公司将持续加大前沿技术领域的研发投入，通过长期科技投入夯实企业核
心竞争力。2025 年公司与华封科技合作发起亿封智芯先进封装项目，基于对下
一代技术路线的提前布局，公司已在系统级制造能力方面完成前瞻性布局，未来
将持续推动生产制造能力的升级与优化。同时，公司不断挖掘现有客户需求，助
力国产品牌出海，积极导入国内外大客户，从而稳步扩大生产经营规模。
（二）持续优化公司治理，提升规范运作水平
治理结构，健全内部控制体系，不断提升公司管理效能。
与风险化解能力，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供
坚实保障。
管理人员参加专项培训，强化董事会在“关键少数”履职、制度有效执行、决策
程序合法合规等方面的引导与监督作用。
事决策能力及风险控制能力，持续提升公司治理水平。
披露质量，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时，持续提高公司规范运作
水平。
（三）规范信息披露，有效维护投资者关系
董事会将严格遵守法律法规及监管要求，始终坚持真实、准确、完整、及时、
公平的信息披露原则。通过持续优化信息披露流程、加强岗位人员培训等措施，
强化信息披露各环节的管控，不断提升信息披露质量，切实保障投资者的知情权。
同时，公司将持续加强投资者关系管理工作，依托业绩说明会、投资者调研、
“互
动易”等多元化渠道，搭建高效畅通的投资者沟通平台，积极回应投资者关切，
持续增强公司在资本市场的认可度与公信力。
公司董事会在积极推动公司持续发展的同时，也一直坚持回报投资者的理念，
实施稳定的利润分配政策。公司自上市以来连年进行现金分红，2025 年度，公
司拟以 2026 年 4 月 22 日公司总股本 142,634,000 股扣减回购专户中股份数量
红利 1.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利
四、结语
导向，进一步提升信息披露的主动性、针对性和有效性。同时，公司将持续加强
投资者关系管理工作，畅通与投资者的沟通渠道。董事会将始终立足于全体股东
利益，围绕公司长期发展战略，扎实推进董事会日常各项工作，充分发挥在公司
治理中的核心作用，科学、高效地决策重大事项，持续提升规范运作水平与公司
治理能力，推动公司稳健发展，致力于为股东创造可持续的长期投资回报，积极
塑造公司在资本市场的良好形象。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
