新疆西部牧业股份有限公司
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规，遵循《公司章程》《董事会议
事规则》等相关制度，认真履行“定战略、作决策、防风险”的职责，
在稳字当头、稳中求进中主动担当、积极作为，严格执行股东会各项决
议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断
规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，促进公司持续、健康、
稳定的发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、公司经营情况
了 1.44％；实现营业利润为-2,651.86 万元；实现利润总额为-2,676.96
万元；归属于母公司股东的净利润为-5,066.88 万元；实现每股收益
-0.54 元／股；公司总资产达到 105,810.73 万元，同比减少了 4.11％；
净资产（归属于上市公司股东）达到 37,181.72 万元，同比减少了
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
每次董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：
-1-
会议届次 召开日期 会议议案
度的议案》；
第四届董事
会第十四次
月4日 供担保计划的议案》；
会议
案》
。
度报告摘要》的议案；
案；
第四届董事
会第十五次
月 25 日 6.审议关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》
会议
的议案；
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议
案；
第四届董事
；
会第十六次
月 23 日 2.审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议
会议
案》
。
第四届董事 1.审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
会第十七次 2.审议《关于选举第四届董事会“专门委员会”委员
月 10 日
会议 的议案》；
年半年度报告摘要〉的议案》；
第四届董事
会第十八次
月 27 日 4.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
会议
-2-
会议届次 召开日期 会议议案
的议案》；
案》
。
第四届董事
会第十九次
月 23 日 2.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
会议
第四届董事
会第二十次
月 28 日 2.审议《关于修订公司部分治理制度的议案》。
会议
第四届董事
会第二十一
月1日 案》
；
次会议
计的议案》；
第四届董事
会第二十二
月 23 日 的议案》；
次会议
案》
。
以上董事会决议均在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网进
行了披露。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
《证
券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会决
议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充
分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：
会议届次 召开日期 会议议案
次临时股东 度的议案》；2.审议《关于公司 2025 年度对全资、控
月 20 日
大会 股子公司提供担保计划的议案》；
-3-
会议届次 召开日期 会议议案
的议案》。
度报告摘要》的议案；
案；
案；
东大会 月 20 日
的议案。
次临时股东 1.关于选举刘羽先生为公司非独立董事的议案。
月9日
大会
次临时股东
月 12 日 3.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
大会
次临时股东 2.3 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
月 17 日
会 2.4 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
-4-
（三）独立董事履职情况
运用专业知识认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理
等事项作出了客观公正的判断，对公司董事会审议的事项未提出过异
议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。
具体详见公司独立董事 2025 年度述职报告。
（四）董事下设的专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
内部控制、变更会计师事务所、审计计划等事项进行了审议，为公司财
务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
行认真审查并发表意见。
和高级管理人员述职及自我评价。
务预算报告》的议案。
立审议，充分发挥参与决策、监督制衡的作用。
三、2026 年工作思路
一是构建立体化渠道体系，夯实销售根基。立足三家乳制品生产
工厂的产线优势与产品定位，组建以“花园”为主品牌的独立营销运营
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中心，通过精准市场定位与差异化营销策略，以提升市场占有率为导
向，系统推进销售渠道拓展。精耕疆内根据地，拓宽特通、兴趣电商、
现代零售等新渠道，完善立体化布局，打造样板市场筑牢根基；以杭
州、广州、成都、郑州为支点，辐射全国市场；通过制度分级管理与
积分制工具赋能经销商，深化厂商利益共同体激发积极性；同步构建
会员管理体系，围绕用户全链路运营提升价值，形成“根据地深耕+
全国扩张+厂商共赢+经营客户”的立体化渠道格局，为公司销售增长
注入动能。
二是强化科技创新驱动，培育竞争优势。深化与石河子大学等高
校、科研院所的产学研合作，构建“企业出题、院校解题、市场验题”
创新体系，聚焦健康功能与地域特色产品研发，重点推进稀奶油、脱
脂奶、黄油、功能性奶粉、希腊酸奶、新疆特色乳制品等 6 大系列新
品上市，并加快第 6 个系列婴幼儿配方乳粉注册进程，为企业发展注
入科技动能。
三是盘活闲置产能，推动饲料板块转型升级。聚焦存量资产高效
利用，精准施策盘活闲置产能。从品类结构单一“内销为主”，向品类
丰富“内外双循环”跨越，通过联合战略合作伙伴向产业链下游延伸，
全面提升饲料加工板块研发创新力、市场竞争力与抗风险能力。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
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