中衡设计集团股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》、
《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，中衡设
计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司审计委员会成员由独立董事张浩先生、独立董事贝政新先生、
职工董事张延成先生组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的
独立董事张浩先生担任。全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、
《公司章程》、
《审
计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2025 年度，公司董事会审
计委员会共计召开了 6 次会议，全体委员均通过通讯或现场参会的方式亲自出席
了会议，并主要就公司定期报告、关联交易、内部控制等事项进行了审议。
《2024 年度财务决算报告》等 9 项议案。
的议案》。
案》。
的议案》。
议案》。
三、审计委员会 2025 年度相关工作履职情况
董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其
通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规
定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，
能够实事求是的发表相关审计意见。
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作报告，认为公司内部审计工
作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整
改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。报告期内，
未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
本公司按照《公司法》、
《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易
所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，本
公司严格执行各项法律、法规、规章、
《公司章程》以及内部管理制度，股东会、
董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了本公司和股东的合法权益。因此
我们认为本公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司
治理规范的要求。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，并认为公司财务报告
是真实、准确、完整的，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和
导致非标准无保留意见审计报告的事项。
报告期内，我们对关联交易进行审核，未发现关联交易存在损害本公司及其
股东利益的情形。
报告期内，公司董事会审计委员会协调公司管理层及内部审计部门、财务部
门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就重大事项与外部审计机构进行了沟
通讨论，提高了审计效率，按计划完成公司年度内部控制和财务审计工作。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据上海证券交易所《上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会议事规则》、
《董事会审
计委员会年报工作规程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会
的职责。
的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善
内部审计制度，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司的规范运
作和持续健康发展。
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