证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-034
株洲旗滨集团股份有限公司
关于制定、修订公司相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、制定、修订相关制度背景
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《关于短线交易监管的若干规定》《上市公司章
程指引》等最新法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，拟对公司部分治理制度进行制定及修订。经对照梳理，公司拟制定《旗滨集
团信息披露暂缓与豁免管理制度》
《旗滨集团董事和高级管理人员离任管理制度》，
并拟修订《旗滨集团董事会治理及人力委员会实施细则》《旗滨集团董事、高级
管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《旗滨集团董事、高级管理人员薪酬管
理制度》等共计14项公司治理制度。
二、相关制度制定、修订明细
是否需要提交
序号 制度名称 变更方式
股东会审议
旗滨集团董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管
理制度
本议案经董事会审议通过后，其中《旗滨集团独立董事工作制度》《旗滨集
团董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《旗滨集团董事、高级管
理人员薪酬管理制度》等3项治理制度，将提交股东会审议。
《董事会治理及人力
委员会实施细则》等13项治理制度经本次董事会审议通过后生效。相关治理制度
修订情况及全文详见附件。
三、履行的决策程序
第六届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于制定、修订公司相关治理制
度的议案》。
《旗滨集团董事、高级管理人员持有
和买卖公司股票管理制度》《旗滨集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修
订，将提交公司2025年年度股东会审议。
四、上网公告附件
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年四月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
