证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-022
株洲旗滨集团股份有限公司
关于职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2026 年 4
月 20 日下午 2:00 在公司会议室（深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路 9
号旗滨集团总部大厦 1 栋 13 楼）以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加会
议职工代表 171 人，实际参加会议职工代表 167 人，会议的召集、主持、表决均
符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》《株洲旗
滨集团股份有限公司职工代表大会制度》的有关规定。经与会职工代表认真讨论
研究，就下述事项作出如下决议：
一、审议并通过了《关于<株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年员工持股计划
（草案）>及摘要的议案》。
表决结果：167 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
公司拟实施的 2026 年员工持股计划规模不超过 5,354.922 万股，具体数额
根据实际出资缴款金额确定。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 567
人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本期员工持股计划的资金来源为
员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本期员工持股计划股票
来源为公司回购专用账户回购的股份。截至目前，公司回购专用账户内的股份余
额能够满足本期本员工持股计划的需要。本期员工持股计划购买回购股份的价格
按照不低于本员工持股计划草案公布前 1 个交易日均价的 50%及前 20 个交易日
的交易均价确定。本期员工持股计划存续期为 36 个月，自公司公告标的股票过
户至本期员工持股计划名下之日起算满 12 个月后解锁。本期员工持股计划设公
司层面的业绩考核要求和持有人个人层面的绩效考核要求，根据两个层面的考核
情况确定各持有人可归属的标的股票数量。
公司实施 2026 年员工持股计划有利于进一步释放核心管理层及中层骨干员
工的自驱力和创造力，进一步调动积极性、主动性与创造性，稳固并壮大核心人
才队伍，加快推进公司中长期发展战略落地，进一步强化公司共同愿景，确保公
司长期稳健发展。因此，职代会同意公司实施 2026 年员工持股计划，同意公司
编制的《株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的
内容。
本事项尚需公司董事会及股东会审议通过。
二、审议并通过了《关于<株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年员工持股计划
管理办法>的议案》。
表决结果：167 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
本事项尚需公司董事会及股东会审议通过。
三、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股
计划相关事宜的议案》。
表决结果：167 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
同意由股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划之全部相关事宜。
本事项尚需公司董事会及股东会审议通过。
四、审议并通过了《关于制定、修订公司人力资源相关管理制度的议案》
表决结果：167 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年四月二十三日
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