南京银行: 南京银行股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告_股票频道

南京银行股份有限公司董事会
审计委员会2025年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》等监管规定和《南京银行股份有限公司审计委员
会年报工作规程》《南京银行股份有限公司审计委员会工作细则》的
要求，报告期内，董事会审计委员会注重在财务信息、内外部审计和
内控体系等方面开展有效指导和监督，主要工作情况如下：
报告期内，董事会审计委员会由 4 名董事委员组成，共召开 6 次
会议，审议议案 25 项。每次与会委员人数、议事程序均符合制度规
定。全体委员均做到勤勉尽责，及时提出建设性意见和建议，体现了
专业性和独立性，重点指导、监督、评估以下工作：一是指导公司内
部审计工作，听取上年度审计工作报告和本年度审计工作计划，重大
专项审计情况及近期上会审计发现问题整改情况，及时督促经营层整
改内审发现的问题，充分发挥内部审计的第三道防线作用；二是持续
加强与外部审计机构的沟通，要求外部审计机构严格依照审计准则的
规定，尽职履行外部审计的职责，完善外部审计的程序和流程，提高
外部审计的工作质量。及时聘任会计师事务所，确保年度外部审计工
作有效序时高质量开展；三是及时审核年度财务决算报告和财务预算
方案等，要求相关部门遵循会计准则，规范编制各类财务信息和定期
报告，并及时、真实、准确、完整、公平的向投资者披露；四是加强
内控体系建设，及时审议年度内控评价报告和年度内部控制审计报告，
督促经营层不断完善内控体系，将内部控制评价结果运用到公司高质
量发展的各个环节中，确保内部控制在各领域、各环节的全覆盖。在
与经营层的有效沟通中，审计委员会委员还适时向公司审计、财务、
合规、相关业务板块等部门了解情况，从专业视角提出意见和建议，
并将重大情况向董事会通报。
际，承接原监事会职责，继续充分履职，加强调研指导，做到忠实勤
勉、恪尽职守，在财务信息、内外部审计、内部控制等方面，更好地
发挥专业性和独立性作用，为公司高质量发展提供有力保障。
南京银行股份有限公司
董事会审计委员会

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