南京银行股份有限公司董事会审计委员会
对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
监管规则和《南京银行股份有限公司章程》的要求，南京银行股
份有限公司 (以下简称“公司”) 董事会审计委员会认真履行了
对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作
并提出建议，切实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了协助
董事会履行职责的重要作用。审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况如下：
一、提议聘请2025年度会计师事务所
通过了《聘任安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告审
计会计师事务所》《聘任安永华明会计师事务所为公司2025年度
内部控制审计会计师事务所》的议案，并对2024年度聘请的会计
师事务所的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者
保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明
”）具备为公司提供审计服务的经验和能力，同意将上述议案提
交董事会审议。
二、监督年度会计师事务所审阅和审计相关工作
通过了安永华明对公司2024年度审计计划，审计委员会与安永华
明就年度审计范围重点关注领域重点审计方案、年审人员构成及
时间安排等进行了充分沟通。2025年8月，公司董事会审计委员
会2025年第四次会议审议通过了安永华明2025年中期审阅情况
汇报，并就半年度报告中的内容与安永华明进行了充分交流，重
点关注了核心财务指标表现及同业对比情况等；审计委员会还定
期听取安永华明的2025年度第一、第三季度财务报告商定程序执
行情况。
三、审阅定期报告
年报审计期间，审计委员会督促安永华明及时、准确、客观、
公正地出具审计报告，并充分沟通年报审计工作中发现的问题和
重点关注事项等内容。2025年4月，公司董事会审计委员会2025
年第三次会议审议通过了公司2024年年度报告及摘要 (含报告
附注)和2025年第一季度报告，2025年8月，董事会审计委员会
司2025年第三季度报告，并提交董事会审议。
公司董事会审计委员会严格遵守了监管规则和内部制度的
有关规定，充分发挥专业委员会作用，对会计师事务所定期开展
评价并向董事会提出聘用建议，与外部审计师保持充分讨论与沟
通，深入指导外部审计工作督促外部审计师独立、客观履职，切
实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，为进一步提高
公司的规范运作水平、提高内外部审计的工作质量发挥了重要、
积极的作用。
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