证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-012
同庆楼餐饮股份有限公司
关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及除韦小五女士外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计无需提交公司股东会审议
● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公
司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成
依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事第二次专门会
议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预
计的议案》。独立董事认为：公司 2025 年的日常关联交易程序合法、合规，交
易条件公平合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司预计的
正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司
独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立
董事一致同意《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预
计的议案》，并同意将本议案提交第四届董事会第十四次会议审议，请关联董事
回避对本项议案的表决。
公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》，表决结
果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。关联董事沈基水、吕月珍在上述议案的审议
中回避表决，董事韦小五对该议案投反对票，其认为公司存在未披露的关联关系
及关联交易。公司回复其提出的关联关系不属实，公司所有关联交易均充分完整
披露。出席会议的其他非关联董事一致同意该议案。上述日常关联交易预计金额
在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 关联人
计金额（元） 生金额（元） 金额差异较大的原因
/
注1
沈基水 1,000,725.84 1,000,725.84
合肥金城农用车有
承租关联人房屋 2,865,141.00 2,865,141.00 /
限责任公司注 2
小计 3,865,866.84 3,865,866.84 /
安徽省梦都餐饮发
向关联人销售商 - 61,316.72 /
展有限责任公司注 3
品
小计 - 61,316.72 /
安徽省梦都餐饮发
- 6,974.58 /
展有限责任公司 3
注
其他
小计 - 6,974.58 /
合计 / 3,865,866.84 3,934,158.14 /
注1
说明：2015 年 12 月 31 日，本公司实际控制人沈基水与世家酒店签订房屋租赁合同，
将其位于合肥市繁华大道南路的房屋出租给世家酒店。房屋面积 2334 平米，租赁期共 10 年，
租赁期间为 2016 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，其中 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
元，2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日年租金为 944,149.68 元，2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日年租金为 1,000,725.84 元。2024 年 4 月 24 日，沈基水与本公司续签房屋租赁
合同，租赁期 6 年，租赁期间为 2026 年 1 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日，租金 1,280,805.84
元/年。按照合同约定，2025 年确认的租赁费用 1,000,725.84 元。
注2
说明：2009 年 6 月 2 日，合肥金城农用车有限责任公司与本公司签订房屋租赁合同，
将其位于合肥市合作化南路 6 号的房屋出租给本公司。房屋面积 10,992.00 平方米，租赁期
共 15 年，租赁期间为 2009 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日，其中 2009 年 8 月 15 日至
公司的关联方，原签订的租赁合同仍继续有效。2024 年 4 月 24 日，合肥金城农用车有限责
任公司与本公司续签房屋租赁合同，租赁期 5 年，租赁期间为 2024 年 8 月 15 日至 2029 年
注3
说明：公司与安徽省梦都餐饮发展有限责任公司（以下简称“安徽梦都”）的偶发关联
交易未包含在 2025 年度日常关联交易预计范围内，公司与安徽梦都发生的交易金额在人民
币 300 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5％以下，未达到信息披露的
标准。该事项在公司总经理审批权限范围之内。
（1）公司全资子公司南京百年同庆餐饮有限公司向安徽梦都出售闲置洗碗机 1 台、洗
杯机 1 台，交易金额为 61,316.72 元，按上述资产的账面价值定价，定价公允合理，结算方
式为银行转账。
（2）公司全资孙公司合肥零距离网络科技有限公司向安徽梦都提供“灵活挣”软件系统
服务，服务期限为 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，交易金额为 6,974.58 元，按市场
价定价，定价公允合理，结算方式为银行转账。
（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
本次预计金额与
占同类业 2025 年实际 占同类业
关联交易类 2026 年预计金 上年实际发生金
关联人 务比例 发生金额 务比例
别 额（元） 额差异较大的原
（%） （元） （％）
因
沈基水 1,280,805.84 0.61 1,000,725.84 0.48 /
承租关联人 合肥金城农
房屋 用车有限责 /
任公司
合计 - 4,145,946.84 - 3,865,866.84 - /
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：4,979 万元
法定代表人：沈基水
成立时间：1999 年 2 月 12 日
主要股东：海南普庆投资发展有限公司、沈基水
注册地址：安徽省合肥市合作化南路 6 号
经营范围：一般项目：机动车修理和维护；市场营销策划；建筑材料销售；
商业综合体管理服务；日用百货销售；五金产品零售；信息技术咨询服务（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
截至 2025 年 12 月 31 日，合肥金城农用车有限责任公司总资产 1,767.48 万
元，负债总额-7,192.61 万元，净资产 8,960.10 万元，2025 年度营业总收入为 390.86
万元，净利润为 165.57 万元。
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：2,598 万元
法定代表人：沈基前
成立时间：1996 年 2 月 13 日
主要股东：沈基前、王燕
注册地址：马鞍山市花山区湖南西路 79 号
经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品销售；旅
游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械电气设备销售；机械
设备销售；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；配电开关控
制设备销售；电器辅件销售；电气设备销售；家用电器销售；日用家电零售；电
热食品加工设备销售；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料
销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；地板销售；门窗销售；电线、电
缆经营；建筑砌块销售；铸造用造型材料销售；防腐材料销售；汽车零配件批发；
汽车零配件零售；商业、饮食、服务专用设备销售；日用百货销售；会议及展览
服务；组织文化艺术交流活动；棋牌室服务；停车场服务（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
截至 2025 年 12 月 31 日，安徽省梦都餐饮发展有限责任公司总资产 34,002.29
万元，负债总额 35,607.17 万元，净资产-1,604.88 万元，2025 年度营业总收入为
（二）与公司的关联关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，沈基水先生及其控制的合肥金
城农用车有限责任公司为公司的关联方；安徽省梦都餐饮发展有限责任公司系沈
基水先生关系密切的家庭成员控制的企业，为本公司关联方。
三、日常关联交易主要内容
公司与关联方 2025 年度的日常关联交易主要为承租关联方的房屋，主要内
容详见本公告第一部分“日常关联交易基本情况”。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的
需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，
促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易的公允性
公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易的金额较小，在
同类交易中占比较低，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响
公司的独立性。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
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