证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-051
深圳市亿道信息股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
截至股权登记日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件二），该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并
办理工商登记的议案》
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案》
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
上述提案 5-8 为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 6 和提案 8 关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票，
应回避表决的关联股东为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象或与激励
对象存在关联关系的股东。
提案 9 关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票，应回避
表决的关联股东为公司董事、高级管理人员或与其存在关联关系的股东。
独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职。
三、会议登记等事项
会务常设联系人：乔敏洋
联系电话：0755-23305764
传真：0755-83142771
电子邮箱：ir@emdoor.com
邮编：518000
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代
表人本人出席会议的，应持股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法
定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证原
件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书
(盖公章，附件一)办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人有效持股凭证、身份证原件并
提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持委托人股东有效持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件
及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，
不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相
关资料在 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 16:30 前送达或传真至公司董秘办，
并进行电话确认。
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时
到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十三日
附件一：
参 加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意见为同意、反对、弃权。
提 案 表 达相同意见。
股 东 对总议案与具体提案重 复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具 体 提 案 投 票 表 决 ， 再 对 总 议 案 投 票 表 决 ， 则 以 已 投 票 表 决 的
具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准 ； 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决 ， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
会 召 开当 日 )9:15，结束时间为 2026 年 5 月 15 日下午 15:00。
得 “深 交 所 数 字 证 书 ”或 “深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”后 ， 方 可 通 过 互 联 网
投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http: // wltp.cninfo.com.cn)规 则 指 引 栏 目 查 阅 。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市亿道信息股份有限公司
兹 全 权委托 先 生 (女 士 )代 表 本 人 (本 单 位 )出 席 深 圳
市 亿 道 信 息 股 份 有 限 公 司 2025 年 年 度 股 东 会 ， 并 代 表 本 人 依 照 以 下
指 示 对 下 列 提 案 行 使 表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并
办理工商登记的议案》
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案》
委托人名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人证券账户号码：
委托人持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
注：
进行表决。
票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投弃权票议案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”。
视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的
股数。
人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。
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