证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2026-019
新疆西部牧业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
审议关于公司《2025 年年度报告》
及《2025 年年度报告摘要》的议案
审议关于公司《2025 年度董事会工
作报告》的议案
审议关于公司《2025 年度财务决算
报告》的议案
审议关于公司《2026 年度财务预算
报告》的议案
审议关于公司《2025 年度利润分配
预案》的议案
审议关于公司《2025 年度内部控制
评价报告》的议案
审议关于制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
审议关于《确认董事 2025 年度薪酬
及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
十五次会议审议通过。具体内容详见与本通知同日披露在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
中小投资者指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
决，该股东代理人不必是公司的股东。
身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人
股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记
手续。
件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
二），以便登记确认（须在 2026 年 5 月 12 日 20:00 之前送达或传真到公司）。
出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（二）会务联系
地址：新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司证券投资部
联系人：张泽博、周臻杰
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
投票代码：350106
投票简称：西部投票
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表
身份证号或
股东姓名 统一社会信
用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件三：
授权委托书
致：新疆西部牧业股份有限公司
兹委托 （先生∕女士）代表（本人∕单位）出席新疆西部牧业股份有限
公司2025年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，其行使表决权
的后果均为（本人∕单位）承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不
打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理）
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏目
码 意 对 权
可以投票
审议关于公司《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》的议案
审议关于公司《2025 年度董事会工作报告》
的议案
审议关于公司《2025 年度财务决算报告》的
议案
审议关于公司《2026 年度财务预算报告》的
议案
审议关于公司《2025 年度利润分配预案》的
议案
审议关于公司《2025 年度内部控制评价报
告》的议案
审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
审议关于《确认董事 2025 年度薪酬及拟定
注：本次授权行为仅限于本次股东会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可
以按照自己的意见表决。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，
个人委托需本人签字。
委托人签字：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托必
须加盖单位公章）
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