证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-047
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2026 年 4 月 11 日发出会议通知，2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召
开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其
中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人
员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告全
文及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工
作报告》
独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在2025年年度股
东会上进行述职。独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报
告》，董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核
查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》
公司 2025 年度利润分配预案：以 2026 年 4 月 22 日公司总股本 142,634,000
股扣减 1,505,000 股后的总股数 141,129,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权
激励对象行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变化的，公司将按
分派总额不变的原则相应调整分配比例。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025
年度利润分配预案》（公告编号：2026-041）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026
年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公
告》（公告编号：2026-043）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制
自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制自我评价报
告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的
《内部控制审计报告》。
（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计师事务所 2025 年度履职
情况的评估报告》。
（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具体
内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、
修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编
号：2026-046）及《公司章程》（2026 年 4 月）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于调
整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因陈粮先生为 2025 年限
制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。具体内容详见与本公告同日披
露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2025 年限制性股票激励
计划相关事项的公告》（公告编号：2026-038）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
（十一）会议以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避，审议《关于2026年
度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会委员在审议本事项时均回避表决。具体内容详见
与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-048）。
公司董事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，本议案直接提交公司
股东会审议。
（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2026-049）和《关于 2026 年度一季度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2026-050）。
（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》
董事会认为，报告期内，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理制度》等规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管
理，募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度
报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》（公告编号：
（十五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开
公司定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00 在公司会议室召开 2025 年年度股
东会。
有关本次股东会的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》
《 上海证 券报 》 《 证券日 报 》 《 经 济 参 考报 》 和 巨潮 资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-051）。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；
（二）2026 年第四次独立董事专门会议；
（三）公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
（四）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十三日
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