证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2026-021
债券代码：127033 债券简称：中装转 2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议通知于2026年4月11日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会
议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应
出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名；根据董事长龙吉生先生提议，
经全体董事同意，本次董事会由董事龙韵致女士主持；高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
公司<2025年度总裁工作报告>的议案》
与会董事认真听取了《2025 年总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地
反映了 2025 年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项
制度等方面的工作及取得的成果。
公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司<2025年度报告及其摘要>的议案》
《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025
年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。在提交本次董事会审议前，本议案
已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事黄泽民先生、陈贤凯先生向董事会提交了《2025年度独立董事
述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。
《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》
公 司 《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董
事会审计委员会第三次会议审议通过。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》[众
环审字（2026）1100022号]，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提
资产减值准备后能更加公允地反映截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值
及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议
通过。
公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
年度薪酬方案的议案》
会议逐项审议并通过了如下子议案：
（1）审议公司董事 2025 年度薪酬的议案
表决情况：同意 4 票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%；反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事庄展鑫回避表决。
（2）审议公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
表决情况：同意 4 票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%；反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事庄展鑫回避表决。
（3）审议董事长龙吉生先生 2026 年度薪酬方案的议案
表决情况：同意 3 票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%；反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事龙吉生、龙韵致回避表决。
（4）审议董事龙韵致女士 2026 年度薪酬方案的议案
表决情况：同意 3 票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%；反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事龙吉生、龙韵致回避表决。
（5）审议董事庄展鑫先生 2026 年度薪酬方案的议案
表决情况：同意 4 票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%；反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事庄展鑫回避表决。
（6）审议董事张兴亮先生 2026 年度薪酬方案的议案
表决情况：同意 4 票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%；反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事张兴亮回避表决。
（7）审议董事刘志勇先生 2026 年度薪酬方案的议案
表决情况：同意 4 票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的 100%；反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘志勇回避表决。
（8）审议公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意将子议案1、3、4、5、6、7项提交公司2025年度股东会审议。
《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》
详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司2025年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《关于公司2026年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议第一次会议、第六届董事
会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。本议案涉
及关联交易，关联董事龙吉生先生及龙韵致女士回避表决。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司2026年组织架构的议案》
董事会同意公司对内部组织架构进行调整和优化，以进一步提升公司管理水
平和运营效率。2026年，公司设股东会、董事会及专业委员会，日常经营事项由
总裁负责；设立包括投资发展部、财务管理部、董事会办公室（下设证券部）、
法务审计部、数字化中心和综合部等日常经营机构。
公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设
集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际
使用情况的鉴证报告》[众环专字（2026）1100063号]，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审
议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司利用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财，
资金可在额度内滚动循环使用。本次理财产品购买日有效期限为自本次董事会审
议通过之日起12个月。
《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
修改<公司章程>的议案》
董事会同意对公司章程进行修改。修改后的《深圳市中装建设集团股份有限
公司公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第一次
会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》
为进一步完善和健全公司的股东回报规划和机制，积极回报股东，增强利润
分配政策决策的透明度和可操作性，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》
及《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司实际情况及未来发展需要因素，
制定了《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
《深圳市中装建设集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规
划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
提请召开公司2025年度股东会的议案》
公司于2026年5月14日召开公司2025年度股东会，召开地点在深圳市罗湖区
深南东路4002号鸿隆世纪广场A座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相
结合的方式召开。
《关于召开2025年度股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
来情况汇总表的专项审核报告》《内部控制审计报告》《募集资金年度存放与实
际使用情况的鉴证报告》。
特此公告。
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